江苏神通阀门股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-044

江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2023年9月5日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年9月10日在本公司总部1204多功能会议室以通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于向全资子公司增加注册资本的议案

为满足全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）生产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000万元对全资子公司神通核能进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司仍持有神通核能100%股份。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见2023年9月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023年9月12日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-045

江苏神通阀门股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）进行增资（以下简称“本次增资”）。

本次增资完成后，神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司仍持有神通核能100%股份。本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本资增资对象的基本情况

1、名称：江苏神通核能装备有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：启东市南阳镇大通路68号

4、法定代表人：吴建新

5、注册资本：10,000万元人民币

6、成立日期：2020年12月17日

7、营业期限：2020年12月17日至无固定期限

8、统一社会信用代码为：91320681MA244QXB75

9、经营范围：

许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、主要财务指标：

截至2022年12月31日，神通核能资产总额为42,874,251.74元，负债总额为26,125,008.30元，净资产为16,749,243.44元,营业收入为53,380,222.69元，净利润为295,774.72元。（以上数据已经审计）

经查询，神通核能不属于失信被执行人。

三、本次增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资公司以自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）方式进行，本次增资完成后，神通核能公司注册资本为30,000万元，本次增资完成前后的股权结构如下：

单位：万元

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四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资事项符合公司整体发展战略，有利于进一步增强神通核能的资金实力，优化其资产负债结构，提高其整体经营能力，保证其长期稳定健康发展。

2、本次增资完成后，神通核能仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023年9月12日