深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－042

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年9月13日（星期三）下午15:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士、赵新炎先生、刘科先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2023-043）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，独立董事发表同意的独立意见，详见公司于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

（二）关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的议案

增补董事台冰先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与第九届董事会相同（自2023年9月13日至2026年1月16日）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-044）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

（四）关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的公告》（公告编号：2023-045）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-043

深圳市农产品集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名王慧敏女士为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第九届董事会相同（自公司2023年第五次临时股东大会审议通过日至2026年1月16日），本议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

若王慧敏女士当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

附件：董事候选人简历

王慧敏女士，1967年10月出生，硕士研究生，法学、经济学专业，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席；深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。现任公司党委副书记。

截至本公告披露日，王慧敏女士未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

王慧敏女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

王慧敏女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，王慧敏女士系控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-044

深圳市农产品集团股份有限公司

关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总裁辞职的情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月13日收到徐宁先生、沈骅先生和张磊先生递交的书面辞呈，因工作调整，徐宁先生、沈骅先生和张磊先生辞去副总裁职务，徐宁先生辞职后仍担任公司第九届董事会董事等职务，沈骅先生和张磊先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，徐宁先生和张磊先生未持有公司股份，沈骅先生持有17,000股公司股份，前述人员均承诺遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于上市公司股份持有变动的相关规定。

徐宁先生、沈骅先生和张磊先生担任公司副总裁以来，在推动战略落地、经营管理提升、公司价值创造等方面做出了积极贡献。董事会对徐宁先生、沈骅先生和张磊先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

二、聘任副总裁的情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孟晓贤先生和林冠平先生为公司副总裁（简历详见附件），任期与第九届董事会相同（自2023年9月13日至2026年1月16日）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

附件：副总裁简历

1、孟晓贤先生，1972年12月出生，硕士研究生，工商管理专业。历任深圳市团校干部；共青团深圳市委员会学少部科员、联络部副主任科员、联络部主任科员、办公室主任科员、组织与宣传部副部长、办公室主任、社区与权益部部长；深圳市坪山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长；中共深圳市坪山新区坪山工作委员会副书记、坪山办事处主任；中共深圳市坪山新区马峦工作委员会书记兼马峦办事处主任；中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办事处主任；深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）党委委员、副总经理兼深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前，孟晓贤先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

孟晓贤先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孟晓贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

孟晓贤先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、林冠平先生，1973年12月出生，本科学历，法学学士。历任深圳市监察局企业案件调查处科员；深圳市商贸投资控股公司纪检监察室科员、副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员、副调研员，办公室副调研员、调研员、二级调研员；深圳市食品物资集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前，林冠平先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

林冠平先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

林冠平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

林冠平先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－045

深圳市农产品集团股份有限公司

关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿

相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第九届董事会第六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案》。公司拟与深圳市南山人才安居有限公司（龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目的开发主体，以下简称“南山安居公司”）和深圳市南山区桃源街道办事处签署《南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目肉菜市场搬迁安置补偿协议》。

本事项不需提交股东大会审议。不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被搬迁物业的基本情况

公司于2001年12月购买龙辉花园19栋一层肉菜市场，证载建筑面积为2,989.84㎡，用途为肉菜市场，非商品性质（绿本）。根据南山区城市更新和土地整备局于2022年12月8日发布的《关于〈南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目专项规划〉的公告》，该物业位于改造项目范围内。

三、协议的主要内容

甲方（搬迁人）：深圳市南山人才安居有限公司

乙方（被搬迁人）：深圳市农产品集团股份有限公司

丙方：深圳市南山区桃源街道办事处（负责协助甲方、乙方协商房屋搬迁事宜，督促甲方、乙方切实履行本协议）

（一）补偿方式：乙方选择产权调换的方式进行补偿。

（二）被搬迁房屋价值补偿：乙方选择产权调换方式。按被搬迁房屋套内建筑面积1:1的标准确认肉菜市场回迁安置房应补偿的套内建筑面积；对应回迁房屋套内建筑面积为2,989.84㎡，且位于回迁楼栋首层，用途为肉菜市场。本项目回迁安置房的地址在本项目红线范围内，具体以政府部门批复的专项规划为准。

回迁安置房产权性质与被搬迁房屋产权性质相同。如回迁办证时的政策规定可以办理《不动产权证书》，可按相关法律、法规及政策规定执行，增加支出的费用全部由乙方承担。

（三）临时安置费

1、临时安置费的计算期限：甲方向乙方在本协议项下支付的临时安置费应从2023年8月1日起算至回迁安置房入伙之日，另外再加6个月装修期临时安置费。

2、临时安置费的计算标准：

首笔临时安置费计算期限为2023年8月1日至2023年9月30日共两个月，按每月165元/平方米的标准支付。

自2023年10月15日起每个计算年度（每年10月15日至次年10月14日）在上一个计算年度的基础上递增每月5元/平方米。

装修期临时安置费以回迁安置房入伙之日的当月对应的临时安置费为标准支付。

3、临时安置费的增发：在本项目取得回迁安置房地块主体工程《建筑工程施工许可证》之日起过渡期限为48个月。因甲方的原因，延长过渡期限的，应当自逾期之月起向乙方增发临时安置费。逾期3个月以内时（含第3个月），按最初逾期前一个月的临时安置费标准增发50%；逾期4至8个月时（含第8个月），按最初逾期前一个月的临时安置费标准增发70%；逾期9个月以上时（含第9个月），按最初逾期前一个月的临时安置费标准增发100%。

（四）搬迁费（搬进）：甲方以被搬迁房屋的建筑面积为计算基数，按照60元/平方米的标准向乙方支付一次搬迁费（搬进）共179,390.4元，用于物业回迁后搬进场地补偿。

（五）支付方式

1、临时安置费：甲方在双方签署《被搬迁房屋及资料移交确认单》之日起20个工作日内向乙方支付首笔临时安置费。首笔临时安置费计算至双方签署《被搬迁房屋及资料移交确认单》之日所在季度的季度末（即该季度的最后一日）；不足一个月的部分，按实际天数计算。自第二笔起临时安置费按每季度支付一次，每笔临时安置费在每季度的首日起20个工作日内支付。最后一笔临时安置费（含6个月装修期临时安置费）于甲方向乙方交付回迁安置房之日起20个工作日内支付；不足一个月的部分，按实际天数计算。

2、其他补偿款：双方一致确认，自双方签署《被搬迁房屋及资料移交确认单》之日起20个工作日内，甲方应向乙方支付本协议约定的其他补偿款。

3、结差款：实际回迁肉菜市场建筑面积小于应补偿建筑面积的，甲方应在回迁安置房交付前按回迁时回迁安置房（同地段、同性质）平均市场评估价向乙方支付结算差价。实际回迁肉菜市场建筑面积大于应补偿建筑面积的，乙方应在回迁安置房交付前按回迁时回迁安置房（同地段、同性质）平均市场评估价的80%向甲方缴交房款。

四、对公司的影响

该物业搬迁不会影响公司正常生产经营，该事项对公司财务报表影响需未来获得回迁物业后方可确定，公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行处理，具体以最终审计结果为准。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目肉菜市场搬迁安置补偿协议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－046

深圳市农产品集团股份有限公司关于

召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2023年10月9日（星期一）下午15:00召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年9月26日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2023年9月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

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该议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年10月8日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和10月9日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月9日的交易时间，即上午9:15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2023年10月9日上午9:15，结束时间为2023年10月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2023年10月9日召开的2023年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－047

深圳市农产品集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月13日收到曹宇女士提交的书面辞职报告。曹宇女士因工作变动，辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，曹宇女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

截至本公告披露日，曹宇女士未持有公司股份。其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司监事会对曹宇女士任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十五日