中牧实业股份有限公司
第八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告

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中牧实业股份有限公司

第八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第十二次临时会议通知于2023年9月12日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年9月15日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》。

二、关于控股子公司资产内部划转并增资的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的分支机构乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂全部资产、负债、业务及人员划转至乾元浩生物股份有限公司的全资子公司南京乾元浩生物科技有限公司，并以2023年6月30日（划转基准日）账面净值予以增资。增资完成后，南京乾元浩生物科技有限公司注册资本增加至156,880,181.44元。董事会授权公司经营班子实施本次资产划转及增资的相关具体事宜（包括但不限于划转资产、负债及业务、人员承接、工商变更等事宜）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023年9月16日

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中牧实业股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年10月12日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

投资者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600195@cahic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况等方面的情况，公司计划于2023年10月12日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

公司董事、总经理吴冬荀先生，董事会秘书郭亮先生，总会计师黄金鉴先生，独立董事岳虹女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年10月12日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600195@cahic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-63702195

联系邮箱：600195@cahic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023年9月16日