山高环能集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-083

山高环能集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期和时间：2023年9月15日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：2023年9月15日其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9：15至15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通10楼公司会议室。

3、会议召集人：第十一届董事会

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合

5、会议主持人：代理董事长谢欣先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份149,892,193股，占上市公司总股份的31.2982％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东23人，代表股份149,892,193股，占上市公司总股份的31.2982％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4,489,290股，占上市公司总股份的0.9374％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份4,489,290股，占上市公司总股份的0.9374%。

3、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：

提案1.00 关于提名第十一届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意149,782,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9265％；反对110,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0735％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,379,170股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5471％；反对110,120股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.4529％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案2.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

总表决情况：

同意149,876,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,473,290股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6436％；反对16,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3564％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意149,781,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9260％；反对22,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权88,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％。

中小股东总表决情况：

同意4,378,370股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5292％；反对22,560股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5025％；弃权88,360股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.9682％。

表决结果：本提案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案4.00 关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的议案

总表决情况：

同意37,035,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.7014％；反对110,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.2986％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,378,370股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5292％；反对110,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.4708％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

本提案关联股东北京北控光伏科技发展有限公司、福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金已回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远

3、结论意见：本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、2023年第三次临时股东大会法律意见书。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月15日