联创电子科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023一085债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2023年9月15日14:30

（2）网络投票时间：2023年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份160,390,727股，占公司有表决权总股份的15.0373%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份126,772,406股，占公司有表决权总股份的11.8854%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东13人，代表股份33,618,321股，占公司有表决权总股份的3.1519%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份86,759,815股，占公司有表决权总股份的8.1341%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：同意160,382,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意86,751,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901％；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：关于为子公司提供新增担保额度的议案；

表决结果：同意152,695,363股，占出席会议所有股东所持股份的95.2021％；反对7,695,364股，占出席会议所有股东所持股份的4.7979％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意79,064,451股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1303％；反对7,695,364股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8697％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日