帝欧家居集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-080

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）

（2）网络投票时间：2023年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年9月12日（星期二）

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份91,569,683股，占上市公司有表决权股份总数的24.7269％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,071,786股，占上市公司有表决权股份总数的16.4914％。

通过网络投票的股东5人，代表股份30,497,897股，占上市公司有表决权股份总数的8.2355％。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份76,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0205%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东4人，代表股份76,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0205％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意91,499,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对70,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.1053％；反对70,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.8947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年9月16日