上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-044

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2023年9月11日以电子邮件的方式发出，于2023年9月18日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、转让苏州创联股权的议案

苏州创联电气传动有限公司（简称“苏州创联”）系公司持股20%的参股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持苏州创联全部20%的股权，挂牌价格为1,281.87万元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、转让金川自动化股权的议案

金川集团信息与自动化工程有限公司（简称“金川自动化”）系公司持股5.761%的参股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持金川自动化全部5.761%的股权，挂牌价格为1,320.00万元（最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、提议召开2023年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-045

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2023年9月11日以电子邮件的方式发出，于2023年9月18日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、转让苏州创联股权的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、转让金川自动化股权的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、提议召开2023年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2023年9月19日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-047

上海宝信软件股份有限公司

与财务公司续签金融服务协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：

一、关联交易概述

公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司为公司实际控制人中国宝武的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、名称：宝武集团财务有限责任公司；

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；

3、法定代表人：陈海涛；

4、注册资本：48.4亿元；

5、经营范围：企业集团财务公司服务(公司经营集团成员单位的下列本外币金融业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员单位提供担保。

公司在监管机构批复的业务范围内开展经营活动。

6、控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司；

7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：截至2023年6月末，财务公司资产总额700.69亿元，其中：信贷余额276.54亿元，负债总额625.85亿元，其中：吸收成员单位存款585.79亿元，所有者权益总额74.84亿元，实现营业收入6.64亿元，利润总额2.66亿元，经营业绩良好。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）基本情况

1、财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。

2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于3.5亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司其他银行账户。

3、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务。公司可以使用财务公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

4、公司在财务公司年度贷款发生额不超过25亿，授信额度不超过20亿；

5、协议有效期至2024年12月31日。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。

2、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司受中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。

财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。

五、审议程序

（一）关联董事王成然、蒋立诚、谢力对本次交易回避表决；

（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

（三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

（一）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2023-048

上海宝信软件股份有限公司关于召开

2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月13日14点30分

召开地点：上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月13日

至2023年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年9月18日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告于2023年9月19日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。

3、现场登记时间：2023年10月11日9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

公司董事会秘书室

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023年9月19日

附件：

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股股数： 委托人A股股东帐户号：

委托人持B股股数： 委托人B股股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-046

上海宝信软件股份有限公司续聘2023年度

财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度年报审计费用为 82万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），合计审计费用为117万元（含税）。2023年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过2022年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2023年9月18日召开第十届审计委员会第七次会议，审议通过了《续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2022年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

独立意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2022年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于2023年9月18日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023年9月19日