上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-028

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十五次会议的通知，2023年9月18日以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经董事会研究决定，聘任王琴女士为上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁（挂职）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人王琴女士工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人王琴女士的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

附：王琴女士简历

王琴，女，1978年6月出生，大学。曾任上海青西投资发展有限公司执行董事、总经理，上海气度酒店管理有限公司执行董事（其间：2017.10--2017.12参加区委党校第14期中青年干部培训班学习）。现任上海青浦文旅发展（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁（挂职）。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年9月19日