中通客车股份有限公司
关于放弃优先认购权暨关联交易的公告
证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-026
中通客车股份有限公司
关于放弃优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
潍柴智能科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有5%的股权。根据潍柴智能科技有限公司自身经营发展需求，拟由股东中国重汽济南动力有限公司增加投资4亿元，其他股东放弃增资。
经本公司十届二十三次董事会审议通过，同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权利。放弃增资后，本公司持有潍柴智能科技有限公司的持股比例由原来的5%稀释为1.97%。
本次出资方中国重汽济南动力有限公司为本公司实际控制人山东重工集团有限公司下属五级子公司，因此构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、中国重汽济南动力有限公司
2、统一社会信用代码：91370100787411873C
3、注册资本：671308万人民币
4、类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
5、住所：章丘市圣井唐王山路北潘王路西
6、法定代表人：赵红
7、经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；房地产开发经营；自来水生产与供应；供电业务；热力生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；计量技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、产权关系：该公司系本公司实际控制人山东重工集团有限公司下属五级子公司,与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：潍柴智能科技有限公司（以下简称：潍柴智科）
2、法定住所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区潍安路169号3幢102室
3、法定代表人：王琛
4、注册资本：25000万人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、主要经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；智能车载设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；技术进出口；供应链管理服务；国内货物运输代理；汽车拖车、求援、清障服务；互联网数据服务；建筑工程用机械销售；轮胎销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股东结构：
本次增资前后，潍柴智能科技的股权结构如下：
单位：万元
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8、主要财务数据
单位：万元
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以上财务数据，经和信会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所审计，并出具了和信专字（2023）第050082号无保留意见审计报告。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
经本公司与其他股东同意，委托北京卓信大华资产评估有限公司对潍柴智能科技有限公司进行资产评估，并出具卓信大华评报字(2023)第9222号资产评估报告，以2023年5月31日为基准日，该公司净资产账面值为5,877.63万元，评估值26,097.50万元。增资价格以评估值为依据，按下表条件对智能科技进行增资：
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五、放弃权利的协议主要内容
公司对本次增资放弃同比例增资优先认购权，非本次增资协议的主体。
六、放弃权利原因和对公司的影响
潍柴智能科技公司本次增资主要为其业务开展提供资金支持，综合考虑公司自身经营情况和资金状况情况，公司放弃行使本次增资的优先认缴出资权。潍柴智能科技有限公司仍为公司的参股公司，不会对公司财务及经营造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、董事会意见
经本公司十届二十三次董事会审议通过，同意中国重汽济南动力有限公司对本公司参股公司潍柴智能科技有限公司增加投资4亿元，且本公司放弃对参股子公司潍柴智能科技有限公司增资的优先认购权。关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞未参与表决。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司放弃优先认购权是根据公司实际情况和自身发展定位考虑，符合公司和全体股东的利益。同意本次关联交易事项。
中通客车股份有限公司董事会
2023年9月21日
证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-027
中通客车股份有限公司
关于公开挂牌转让公司闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化资产结构，盘活存量闲置资产，进一步提高资产运营效率，经公司十届二十三次董事会审议通过，将所持有的位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二十处不动产，以评估值1244.43万元在产权交易中心进行公开挂牌出售。
本次交易在公司董事会的审批权限之内，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会。
二、交易标的基本情况
1、标的资产情况
聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场十套房产（每套房产包含一个车位）及十个车位，房产用途为住宅。二十处不动产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
2、资产账面价值
截至评估基准日2022年10月31日，二十处不动产账面原值合计6667149.93元，账面价值5286570.10元。
3、资产评估价值
公司委托山东中新土地房地产资产评估有限公司对本次拟挂牌交易出售的资产进行评估。
根据山东中新土地房地产资产评估有限公司出具的中新评报字[2022]第07191号《中通客车股份有限公司拟资产处置涉及的其持有的二十处不动产市场价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2022年10月31日，纳入本次评估范围中的二十处不动产账面价值为5286570.10元，评估价值为12444300.00元（不含增值税），评估增值71577299元，增值率135.39%。具体评估结果如下：
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三、交易资产的安排
本次交易将在产权交易中心通过公开挂牌交易的方式进行，交易对方尚未确定，交易合同或协议将根据公开挂牌交易情况及结果另行签署。
四、出售资产对公司的影响
本次出售资产，公司可以有效盘活公司存量资产,提高资金的使用效率，增加公司收益。本次交易由于资产出售是否成交及成交价格存在不确定性，具体结果以实际交易为准。
五、备查文件
公司十届二十三次董事会决议
中通客车股份有限公司
2023年9月21日
证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-028
中通客车股份有限公司
关于设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略发展和出口业务开拓需要，中通客车股份有限公司拟通过全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在德国设立一家全资子公司，主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。
本事项经公司十届二十三次董事会审议通过。属于董事会审批的权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会。
二、出资人的基本情况
1、公司名称：中通客车（香港）有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：7886元
4、注册地址：香港
5、股权结构：本公司全资子公司
6、主要经营范围：贸易
7、主要经营状况：截止2022年末公司总资产45823万元，净资产-1393.99万元，营业收入为64740.38万元，净利润为61.05万元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：中通客车（欧洲）有限责任公司
Zhongtong bus (Europe) GmbH（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：200万欧元（以最终实际投资金额为准）
4、注册地址：德国（具体地址以注册为准）
5、经营范围：开发、生产、销售、进出口以及租赁商用车、工程机械及其零部件，并提供包括技术咨询在内的服务和销售二手车辆。（具体经营范围以注册为准）
6、股权结构：中通客车（香港）有限公司持有100%股权
7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币形式出资。
上述信息以注册地相关部门最终核准结果为准。
四、投资目的、存在的风险及对公司的影响
该项目的实施，符合公司长期战略规划布局，将有助于公司抢抓欧洲客车市场发展机遇，实现本土化运营，更好地运作国际市场，进一步增强公司出口竞争力。
可能存在的风险及对策：
1、欧洲属于高端市场，有严格的车辆产品认证法规要求，存在产品质量和认证体系风险。公司将充分进行地方调研，了解相关政策和客户需求，严格执行产品认证标准，不断提升生产工艺和产品质量水平。
2、在法律法规、政策体系、商业环境等方面与国内存在一定的差异，存在一定的经营风险。公司将加强对子公司日常经营管控，完善风险防范及管控机制，确保符合当地运营法规要求。
中通客车股份有限公司董事会
2023年9月21日
证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-029
中通客车股份有限公司
十届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司第十届二十三次董事会会议通知于2023年9月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案
同意中国重汽济南动力有限公司对本公司参股公司潍柴智能科技有限公司增加投资4亿元，且本公司放弃对参股子公司潍柴智能科技有限公司增资的优先认购权。（详见公司放弃优先认购权暨关联交易的公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞未参与表决；
二、关于公开挂牌转让公司房产的议案
同意对公司位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二十处不动产在产权交易中心进行公开挂牌出售，出售价格1244.43万元。（详见公司关于挂牌转让公司闲置房产的公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、关于设立境外子公司的议案
同意全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在德国设立全资子公司。主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。（详见公司关于设立境外子公司的公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2023年9月21日
