华达汽车科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-039

华达汽车科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理葛江宏先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘刘哲先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对本次聘任刘哲先生担任公司副总经理事项发表了独立意见。

附件：刘哲先生简历

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

刘哲先生简历

刘哲先生，男，1981年生，中国籍，无境外永久居留权。机械设计与自动化专业硕士研究生。曾任大众一汽发动机有限公司质保部经理、大众（中国）铸造专家团队总协调人、大连施奈莱克创新汽车零部件有限公司运营总监职务、华达汽车科技股份有限公司副总经理职务。

刘哲先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

华达汽车科技股份有限公司独立董事

对聘任公司副总经理发表的独立意见

我们作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》和《华达汽车科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第九次会议审议的聘任副总经理事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下:

经审阅拟聘任的刘哲先生个人履历及相关资料，我们认为，刘哲先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任刘哲先生担任公司副总经理无异议。

2023年9月20日

独立董事：

许海东：______________

范崇俊：______________

张 艳：______________

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-038

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年9月20日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月15日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事8人，董事陈先宏先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：《关于聘任副总经理的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票。

刘哲先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

本事项经董事会提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。

议案内容详见2023年9月21日在公司指定媒体披露的相关公告。

三、备查文件

《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年9月21日