江苏中南建设集团股份有限公司
关于为中南建筑提供担保的进展公告（9月23日）
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-142
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为中南建筑提供担保的进展公告（9月23日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额407.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的282.43%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况
为了促进公司业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）向交通银行股份有限公司南通分行借款18,000万元，期限8个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司抵押其持有的商业房产，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额不超过21,600万元。
公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于2023年度担保额度的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2022年10月31日和11月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于2023年度担保额度的公告》和《2022年第五次临时股东大会决议公告》相关公告。
二、担保额度使用情况
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注：有关额度为资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。
三、被担保人基本情况
江苏中南建筑产业集团有限责任公司
成立日期：2001年10月8日
注册地点：海门市常乐镇
法定代表人：陆建飞
注册资本：人民币800,080万元
主营业务：汽车普通货运服务（危险品除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，起重设备安装工程专业承包（凭资质证经营）；防雷工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑设备租赁、维修；园林绿化工程施工。食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。
股东情况：公司持有100%股权。
信用情况：因业务纠纷被列为失信被执行人。
财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
1、担保主要内容：南通中南新世界中心开发有限公司抵押其持有的商业房产，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额不超过21,600万元。
2、担保范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
3、保证期限：债务履行期限届满之日后三年止。
五、董事会意见
为有关公司提供担保，是基于该公司的业务需要。提供担保不增加公司风险，不损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额407.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的282.43%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额69.21亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.98%；涉及诉讼的担保余额24.16亿元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-143
江苏中南建设集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2023年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所（简称“深交所”）网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上公布《2023年第三次临时股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者权益，方便股东行使表决权，现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
一、会议的基本情况
1、届次：2023年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023年9月27日上午9:15）至投票结束时间（2023年9月27日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年9月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2023年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
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注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（二）具体议程如下
1、选举第九届董事会独立董事；
2、选举第九届董事会非独立董事；
3、选举第九届监事会监事；
4、审议关于为常熟峰达提供担保的议案。
议程1、2、3实行累计投票制进行表决，其中议程1应选独立董事4人、议程2应选非独立董事7人，议程3应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议程4审议的提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上提案详细内容详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》、《公司第八届监事会第二十四次会议决议公告》、《关于为常熟峰达提供担保的公告》等有关文件。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2023年9月22日至27日的工作日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：汪菁
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议；
2、第八届监事会第二十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日上午9:15，结束时间为2023年9月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2023年第三次临时度股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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注：
1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。
