天津津投城市开发股份有限公司
十一届六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一043

天津津投城市开发股份有限公司

十一届六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次临时董事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年9月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于变更公司证券简称的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司名称已完成变更，为使证券简称与公司名称相匹配，同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一044

天津津投城市开发股份有限公司

关于变更公司证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：津投城开

● 公司证券代码“600322”保持不变

● 本次证券简称变更事项还需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年9月22日召开十一届六次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码保持不变，仍为“600322”。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司名称已由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”，现公司更名事项已完成工商变更登记手续，并取得天津市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》。为使证券简称与公司名称相匹配，公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。

本次变更证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司名称变更事项已获公司董事会和股东大会批准，公司名称变更已完成工商变更登记，证券简称变更事项已获得公司董事会批准。本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日