广博集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048

广博集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓帆先生简历详见附件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的独立意见全文刊登于2023年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2023年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2023年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月11日（星期三）下午14:30在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》刊登于2023年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十三日

附件：

林晓帆，男，中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波派乐时刻文化科技有限公司董事长兼总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。未持有本公司股权，与公司持有5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林晓帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-049

广博集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 董事会于近日收到公司非独立董事黄琼女士的书面辞职报告，黄琼女士因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄琼女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琼女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄琼女士在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，黄琼女士未持有公司股份。

经董事会提名委员会审查通过，公司于2023年9月22日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选林晓帆先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，林晓帆先生简历详见附件。

林晓帆先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十三日

附件：

林晓帆，男，中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波派乐时刻文化科技有限公司董事长兼总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。未持有本公司股权，与公司持有5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林晓帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-051

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2023年8月25日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：

一、购买理财产品概况

（一）公司于2023年9月21日以人民币3,300万元向兴业银行购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：

1、产品名称：添利快线净值型理财产品

2、产品类型：固定收益类非保本浮动收益

3、产品币种：人民币

4、购买金额：3,300万元（且在不超过 15,000 万元额度内滚动

申购、赎回）

5、产品期限：开放式无固定期限

6、资金来源：自有资金

7、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

（二）公司于2023年9月22日以人民币500万元向上海浦东发展银行购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：

1、产品名称：浦银理财天添利进取1号理财产品

2、产品类型：公募、开放式、固定收益类

3、产品币种：人民币

4、购买金额：500万元（且在不超过15,000万元额度内滚动申购、赎回）

5、产品期限：开放式无固定期限

6、资金来源：自有资金

7、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系。

二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）信用风险：理财产品可投资于固定收益类资产等，因此有可能由于发行主体或交易对手信用状况恶化导致交易违约，致使本理财产品到期实际收益不足业绩比较基准，该种情况下，管理人将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限向投资者支付，投资者将自行承担由此而导致的理财收益减少乃至本金损失的风险。本理财产品运作过程中，管理人将密切关注投资组合信用风险变化，根据债务人等信用等级的调整及时调整投资组合，尽最大努力管理信用风险。

（二）市场风险：理财产品投资收益来源于理财产品对应投资组合的运作和回报，因国家政策、经济周期、利率等因素可能发生变化，导致投资品种的市场价格发生波动，由此可能导致本理财产品的本金及收益遭受损失，市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险、通货膨胀风险。

（三）流动性风险：理财产品主要拟投资市场、资产的流动性风险：1、在市场流动性相对不足时，对于流动性较好的标的资产，可能面临因成交少、流动性较差的情况从而增加变现成本或出现变现困难；2、在市场流动性较好的情况下，对于成交少，流动性低的标的资产，可能面临因流动性较差问题造成无法以合理价格买入或卖出的情形；3、为应对投资者的赎回等其他应由理财产品承担的支付义务，管理人在现金类资产不足的情况下，面临以不适当的价格卖出标的资产的风险。

（四）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致产品提前终止，如理财产品提前终止，则投资者实际理财期可能小于预定期限。

（五）政策风险：理财产品根据当前有效的法律法规、监管规定设计，如货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融政策等国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的正常投资运作，投资者的本金和收益可能遭受部分或全部的损失。另外，管理人因监管政策变化或监管部门要求对本理财产品相关要素进行调整，可能会对投资者的本金和收益造成不利影响。

（六）延期风险：因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对手等原因，管理人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现或不能按时支付清算分配金额，则投资者面临产品展期等风险，甚至由此可能导致本理财产品的本金及收益遭受损失。

（七）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非产品管理人所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、公告通知造成影响，投资者的本金和收益可能遭受部分或全部的损失。对于由不可抗力及意外事件导致的损失，投资者须自行承担，产品管理人对此不承担责任。

（八）管理风险：由于产品管理人、理财投资合作机构等，受经验、技能等因素的限制，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人、理财投资合作机构判断有误、获取信息不全或对投资工具使用不当等，可能导致理财产品的本金及收益遭受损失。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

3、公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、购买的尚未赎回的理财产品情况

截至公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额共计9,760万元，占最近一期经审计净资产的12.60%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十三日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-050

广博集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第八届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定于2023年10月11日召开2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:30开始。

（2）网络投票时间：2023年10月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日上午9：15至15:00期间内的任意时间。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年9月28日（星期四）

7、出席对象

（1）于2023年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2023年9月23日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年10月10日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司第八届监事会第五次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二三年九月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日上午9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2023年10月11日召开的2023年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日