通威股份有限公司
第八届董事会第十三次会议
决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-075
债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司
第八届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议通知于2023年9月23日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。
二、本次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共审议1项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
详见公司于2023年9月27日在在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十七日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-076
债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司
第八届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2023年9月24日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。
二、本次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司3名监事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共审议1项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
详见公司于2023年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二三年九月二十七日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-077
债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司关于终止
2023年度向特定对象发行股票
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“通威股份”）于2023年9月25日以通讯方式召开了公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，保障公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目顺利实施，并继续推进公司2020-2023年及2024一2026年发展规划稳步落地（规划内容详见公司于2020年2月12日及2022年4月26日分别于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告），确保相关项目如期完成。具体情况如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
1、2023年4月21日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。2023年4月25日，公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《通威股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》《通威股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》《通威股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《通威股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等相关文件。
2、2023年5月16日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。但基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，为维护全体股东的利益，实现高质量发展，在综合考虑公司经营发展与财务情况，确保公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目与云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目正常推进的前提下，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止本次向特定对象发行股票事项。
终止本次向特定对象发行股票事项后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，继续推进公司2020-2023年与2024一2026年发展规划的稳步落地，确保相关项目如期完成。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会战略委员会意见
董事会战略委员会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑当前资本市场情况以及公司实际发展情况等多方面因素后作出的决策，本次向特定对象发行股票事项的终止不会对公司战略发展规划及业务竞争能力等造成重大不利影响。董事会战略委员会全体委员同意终止本次向特定对象发行股票事项。
2、董事会审议情况
公司于2023年9月25日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2023年9月25日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
在全球碳中和背景下，公司对于所处的光伏行业长期发展空间抱有充足的信心。目前公司已经建立起了自上游工业硅到终端光伏电站为一体的全产业链布局，并在高纯晶硅、太阳能电池两大领域形成了全球领先的竞争优势。当前公司各项业务持续快速发展，经营情况稳健，各项财务指标良好。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，保障公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目顺利实施，并继续推进公司2020-2023年及2024一2026年发展规划稳步落地，确保相关项目如期完成。
终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十七日
