2023年

9月27日

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山东墨龙石油机械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-09-27 来源:上海证券报

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-041

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2023年9月26日(星期二)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年9月26日9:15一15:00

2、召开地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长袁瑞先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共7人,代表有表决权股份237,772,92股,占公司有表决权股份总数的29.80%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)5人,代表有表决权股份1,204,012股,占公司有表决权股份总数的0.15%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为236,568,914股,占公司有表决权股份总数的29.65%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为1,204,012股,占公司有表决权股份总数的0.15%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)6人,代表有表决权股份236,821,012股,占公司A股有表决权总股份总数的43.72%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表有表决权股份951,914股,占公司H股有表决权股份总数的0.37%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过),详细表决情况如下:

1、《关于补选董事的议案》

表决结果:本议案同意237,407,189股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.8462%;反对365,737股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1538%;弃权0股。本议案审议通过,丁一先生当选公司第七届董事会非执行董事。

A股股东表决情况,同意236,632,512股,占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.9204%;反对188,500股,占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0796%;弃权0股。

H股股东表决情况,同意774,677股,占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的81.3810%;反对177,237股,占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的18.6190%;弃权0股。

其中,中小股东表决情况:同意1,015,512股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.3440%;反对188,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.6560%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

A股股东表决情况,同意1,015,512股,占出席会议A股中小股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的84.3440%;反对188,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.6560%;弃权0股。

H股股东表决情况,同意0股;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:彭春桃、柳巨垚

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日