上海电力股份有限公司
董事会2023年第九次临时会议决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2023-084

上海电力股份有限公司

董事会2023年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2023年第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2023年9月20日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年9月26日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于修订公司《风险管理规定》、《合规管理规定》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》，国资委对中央企业重大风险监测预警、重大经营风险事件处置追责有关要求，对公司《风险管理规定》《合规管理规定》进行修订。

（二）同意关于审议《公司国企改革深化提升行动实施方案》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述等系列指示批示精神，全面贯彻落实国务院国资委关于国企改革深化提升行动的部署要求，公司制定了《上海电力国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会2023年第九次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2023-085

上海电力股份有限公司

关于收购塞尔维亚Black Peak

风电项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司2023年8月8日召开的第八届第九次董事会会议审议，同意公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司作为股权收购主体收购塞尔维亚Black Peak风电项目标的公司51%股权。

近日，上海电力能源发展（香港）有限公司已完成塞尔维亚Black Peak风电项目的股权转让协议签署。塞尔维亚Black Peak风电项目总装机容量约15万千瓦，项目预计于2023年第四季度开工，2025年实现商运，投产后预计年发电量约4.8亿千瓦时。

塞尔维亚Black Peak项目是公司在中东欧地区落地的第二个风电项目，也是在塞尔维亚的首个新能源项目，将对公司在欧洲区域的清洁能源战略布局和持续发展具有重大推动作用。

公司将积极推进项目后续各项工作，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日