宁波能源集团股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权的
公告

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-074

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）参股公司浙江电力交易中心有限公司（以下简称“浙江电力交易中心”）股东华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际电力”）拟将其持有的浙江电力交易中心3%股权对应出资812.955143万元转让至华能（浙江）能源开发有限公司（以下简称“华能能源开发公司”）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司对浙江电力交易中心的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

公司八届五次董事会会议于2023年9月27日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃浙江电力交易中心3%股权的优先购买权。具体情况如下：

一、交易概述

浙江电力交易中心为公司持有4%股权的参股公司，华能国际电力持有其3%股权，华能国际电力拟将其持有的浙江电力交易中心3%股权对应出资812.955143万元通过无偿划转方式转让至其全资子公司华能能源开发公司。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

二、交易各方基本情况

1、转让方基本情况

名称：华能国际电力股份有限公司

统一社会信用代码：91110000625905205U

注册资本：1,569,809.3359万人民币

成立时间：1994年6月30日

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法人代表：王葵

注册地：北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）

经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）；电力生产（限分支机构经营）；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、受让方基本情况

名称：华能（浙江）能源开发有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2KD0K90Y

注册资本：675053.848057 万人民币

成立时间：2020年12月30日

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法人代表：沈琦

注册地：浙江省杭州市拱墅区德信大厦701室

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；水力发电；燃气经营；石油、天然气管道储运；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；销售代理；再生资源销售；石灰和石膏销售；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；固体废物治理；信息系统集成服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；企业总部管理；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

实际控制人：华能国际电力股份有限公司。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：浙江电力交易中心有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0561C

注册资本：27098.504778万人民币

成立时间：2016年5月19日

类型：其他有限责任公司

法人代表：王激华

注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路30号

经营范围：负责浙江电力市场交易平台的建设、运营和管理，负责市场交易组织，提供结算依据和相关服务，负责电力交易相关的合同汇总管理，负责市场主体注册和相应管理，披露和发布市场信息。

2、股权结构

本次股权转让前后，浙江电力交易中心的注册资本金均为人民币27098.504778万人民币，变更前后各股东出资及持股的具体情况如下：

变更前股东出资及持股情况

■

变更后股东出资及持股情况

■

四、本次事项对公司的影响

本次交易完成后公司对浙江电力交易中心的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-073

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于分公司投资建设生物质气化

供热项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）分公司宁波能源集团股份有限公司北仑春晓分公司（以下简称“春晓分公司”）投资建设生物质气化供热项目，投资金额不超过7,687万元。

● 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

一、项目投资概述

宁波能源集团股份有限公司于2023年9月27日召开八届五次董事会审议通过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》，同意春晓分公司投资建设生物质气化供热项目，投资金额不超过7,687万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、项目投资基本情况

春晓分公司拟在其厂区内开展生物质气化供热项目，项目包括建设2台18t/h生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施，总投资不超过7,687万元，建设期一年。

三、对上市公司影响

本项目符合公司的发展战略目标，是公司打造绿色供热战略路径的重要一环，有助于推动公司低碳绿色能源产业发展，持续增强公司行业竞争力。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-071

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到董事顾剑波先生的《辞职函》，顾剑波先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应职务。

顾剑波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾剑波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2023年9月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年9月28日

附：楼松松先生简历

楼松松 男，1982 年 2月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理、党委委员等职务，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-069

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

八届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议于2023年9月27日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》；

董事会同意公司春晓分公司建设生物质气化供热项目，投资金额不超过7,687万元。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；

董事会同意公司放弃浙江电力交易中心有限公司本次股权转让的优先购买权。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；

董事会同意于2023年10月17日召开宁波能源集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司

2023年9月28日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-075

宁波能源集团股份有限公司

关于召开2023年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月17日 14点30分

召开地点：宁波朗豪酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月17日

至2023年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案在2023年9月27日召开的公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。

本次股东大会仅选举一名董事和一名监事，因此议案1、2不采用累积投票制。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案： 不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票

（二）登记时间：2023年10月12日-13日（9:30-11:30，13:00-15:30）。

（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系人：沈琦 冯晨钊

邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281

（二）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月17日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-072

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于公司监事辞职及提名监事候选人

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于近日收到监事唐军苗先生的《辞职函》，唐军苗先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届监事会监事及监事长职务。鉴于唐军苗先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐军苗先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，唐军苗先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

唐军苗先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对唐军苗先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2023年9月27日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意提名杜继恩先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司监事会

2023年9月28日

附：杜继恩先生简历

杜继恩 男，1973 年 5月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任宁波能源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有限公司工程管理部经理等职，现任宁波开发投资集团有限公司组织部 (人力资源部)部长。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-070

债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波能源集团股份有限公司监事会第八届第三次会议于2023年9月27日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；

监事会同意提名杜继恩为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。

赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司监事会

2023年9月28日