中广核核技术发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-086

中广核核技术发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向吉安云科通及中广核核技术购买贝谷科技79.00%股权，同时向中广核核技术发行股份募集配套资金。2023年8月28日，公司披露了《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），并于2023年9月5日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第22号，以下简称“问询函”）。公司会同中介机构对问询函所述问题进行了书面回复。

根据问询函的相关要求，公司对报告书及其摘要进行了修订和更新，修订内容的主要差异说明如下：

1、在《重组报告书》的“重大事项提示”之“五、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中补充披露了中国广核集团审批及经营者集中审查的进展情况及预计完成时间。

2、在《重组报告书》的“重大事项提示”之“一、本次交易方案的调整”之“（四）对重组方案进行调整的原因”中补充披露了取消与久源公司交易的原因。

3、在《重组报告书》的“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”中补充披露了最新经营业绩不及历史同期的风险、未来业绩增长不及评估预测的风险。

4、在《重组报告书》的“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革及最近三年股权转让、增资情况”之“（三）最近三年增减资及股权转让情况”中补充披露了相关股权转让涉及的款项支付进度，标的资产权属是否清晰的情况。

5、在《重组报告书》的“第四节 交易标的基本情况”之“八、主要生产经营资质”中补充披露了取得从事相关生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等情况以及相关资质续期进展情况、预计办毕期限、是否存在法律障碍及逾期未办毕的影响。

6、在《重组报告书》的“第五节 交易标的评估情况”之“一、贝谷科技股权评估情况”之“（三）收益法评估情况”中补充披露了最近一期贝谷科技业绩与历史数据及同行业公司的比较情况、预测期内营业收入持续增长的可实现性、预测期内毛利率维持稳定的合理性、溢余资金测算的过程及依据的合理性。

7、在《重组报告书》的“第十一节 关联交易与同业竞争”之“一、关联交易”之“（一）本次交易前，标的公司的关联交易情况”中补充披露了贝谷科技报告期内关联交易的原因和必要性、定价公允性，以及上市公司为规范及减少关联交易、保证关联交易价格公允拟采取的具体措施及有效性。

具体修订内容详见公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《中广核核技术发展股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函〉的回复》及《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中的相关内容。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年9月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其2023年度财务审计费用和内控审计费用参考上市公司规模和市场收费情况确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2023年9月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于公司控股子公司申请破产清算的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、破产申请概述

2023年9月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》，公司董事会同意大连国合汇邦房地产投资管理有限公司（含其下属全资子公司3家）、大连五洲成大建设发展有限公司（含其下属全资子公司1家）破产清算。本事项在董事会权限内，无须提交股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

（一）大连国合汇邦房地产投资管理有限公司（以下简称“汇邦投资”）

1、基本情况

公司名称：大连国合汇邦房地产投资管理有限公司

注册地址：辽宁省大连市西岗区民运街25号1108室

法定代表人：盖宝林

成立日期：2007年9月27日

经营范围：项目投资及管理；房地产开发及销售；企业管理服务；建筑材料研发；工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有汇邦投资80%的股权，汇邦投资有三家全资子公司，分别是沈阳国合汇邦房地产开发有限公司、大连汇邦置业有限公司、营口国合汇邦房地产开发有限公司。

2、主要财务数据（合并报表）

单位：万元

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（二）大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称“五洲成大”）

1、基本情况

公司名称：大连五洲成大建设发展有限公司

注册地址：辽宁省大连市旅顺北路三涧段588号

法定代表人：孙国良

成立日期：2009年11月17日

经营范围：建筑工程设计与施工，房地产开发、销售、出租（以上项目凭资质证经营），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营），项目投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司持有五洲成大100%的股权，五洲成大下属一家全资子公司大连国合万家健康服务有限公司。

2、主要财务数据（合并报表）

单位：万元

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三、申请破产清算的原因

根据《破产法》相关规定，债务人不能清偿到期债务且资不抵债（或明显缺乏清偿能力），债务人或债权人可以向人民法院提出对债务人进行破产重整或者破产清算的申请。鉴于汇邦投资及五洲成大对中广核技存在应付债务，且该债务预计无法偿还，因此中广核技作为债权人或标的公司作为债务人有权向法院提出破产清算申请。

四、本次破产对公司的影响

汇邦投资近五年无房地产开发项目，五洲成大在建项目已停工，两家公司连续多年亏损，已资不抵债，其破产清算，有利于公司进一步聚焦核技术主业，不会影响公司现有主营业务的生产经营，不会对公司的持续经营造成影响。如法院裁定受理本次破产清算，并指定管理人接管汇邦投资、五洲成大后，公司将丧失对其控制权，汇邦投资、五洲成大将不再纳入公司合并财务报表范围。截至2023年6月30日，汇邦投资及其子公司应付中广核技内部往来款23,598.00万元，五洲成大及其子公司应付中广核技内部往来款20,693.00万元，6家公司合计应付中广核技内部往来款44,291.00万元。破产事项经法院受理并指定管理人后，预计通过破产清算程序后可获得的债权分配金额较低，破产清算子公司欠中广核技往来款按预期信用损失为基础将全额确认信用减值损失。以2022年12月31日账面净资产为可变现金额基础计算各公司处置损益，预计上述破产清算事项对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-24,600.00万元。以上数据未经审计，本次破产清算对公司的最终影响金额以破产清算执行结果和年度会计师审计报告为准。

五、其他说明

中广核技作为债权人或汇邦投资、五洲成大作为债务人向法院申请破产清算，法院是否受理，最终裁决结果均存在不确定性。破产清算程序复杂，流程较长，公司将积极维护公司及公司全体股东的合法权益，并根据破产清算事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信会计师事务所2022年度业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。为本公司同行业60家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周为

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，确定公司2023年度审计费用不超过人民币265万元，其中：财务审计费用不超过210万元，内控审计费不超过55万元，与2022年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年9月22日，第十届董事会审计委员会2023年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续3年为公司提供审计服务，在2022年度年审过程中能够勤勉尽责的开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司生产经营及财务状况有清晰认识，其从业人员具备执业资质，具有较强的专业能力，且对公司情况较为熟悉，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。我们将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。

（2）独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其2023年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年9月26日，公司第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司2023年度财务报告和内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月28日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2023年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月26日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年10月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2023年10月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

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2、上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2023年9月28日刊登在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次股东大会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2023年10月11日、10月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2023年10月12日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

（1）议案设置

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（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月13日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月13日上午9:15，结束时间为2023年10月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2023年第六次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中广核技”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月21日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年9月26日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事王军、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司100%股权事项的议案》

为进一步实现法人层级压降，理顺资产关系、股权关系及经营关系，经审议，董事会同意公司以人民币27,753万元的价格购买公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司持有的中广核辐照技术有限公司100%股权。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内控审计机构；同意公司2023年度审计费用合计不超过人民币265万元（其中财务审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过55万元）。详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。公司独立董事对以上事项已发表同意的事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月28日