招商局南京油运股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-032

招商局南京油运股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月27日

(二)股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长张翼、董事李增忠、董事梅向才、独立董事李玉平、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本次会议；

3、总会计师、代行董事会秘书金敏先生出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张建新先生、赵一帆先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年9月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2023-033

招商局南京油运股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年9月22日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司监事会

2023年9月28日