黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入
换股期的提示性公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2023-082

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入

换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“23创01EB”）将于2023年10月12日进入换股期，标的股票为创达集团持有的公司A股股票。现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

公司控股股东创达集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交易所无异议函（上证函[2022]2259号），并于2023年4月11日发行完成（第一期），发行规模为9.1亿元，债券期限为3年，具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的临2023-019号公告。

根据23创01EB募集说明书相关约定，23创01EB的换股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即2023年10月12日起至2026年4月11止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始换股价格为14.50元/股。

二、换股价格历次调整情况

公司根据2022年度利润分配方案，实际以939,403,292股（已扣除回购专户中持有的2,560,300股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），并于2023年6月15日完成权益分派。根据23创01EB募集说明书相关约定，23创01EB的换股价格自2023年6月15日起由14.50元/股调整为14.47元/股。

三、控股股东可交换公司债券换股对公司的影响

截至本公告披露日，创达集团持有公司股票579,885,300股，占公司总股本的61.56%。其中，通过23创01EB质押专户持有公司股票88,200,000股，占公司总股本的9.36%。

进入换股期后，创达集团所持公司股份可能会因23创01EB持有人进行换股而减少，23创01EB持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性。经测算，假设全部23创01EB持有人将持有的可交换公司债券以当前换股价格全部用于换股，不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

公司将密切关注23创01EB的换股情况，并根据相关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2023年9月29日