北京天玛智控科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-018

北京天玛智控科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年10月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张良先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席罗劼先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：霍达、王淼

2、律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-019

北京天玛智控科技股份有限公司

关于董事长变更及调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事长变更的情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月9日收到公司董事长张良先生的辞职报告。张良先生因工作变动原因申请辞去公司董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员职务。张良先生辞去前述职务的申请自公司选举产生新的董事长之日起生效。

2023年10月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事长的议案》，同意选举董事刘治国先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张良先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，心怀无人化智能开采梦想，带领公司管理团队锐意进取、拼搏奋斗，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

辞任董事长后，张良先生将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

因公司董事会成员变动及张良先生于近日辞去公司战略委员会召集人和提名委员会委员职务。2023年10月10日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意对董事会战略委员会及提名委员会组成人员进行调整，调整后情况如下：

1、战略委员会：刘治国（召集人）、王进军、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰

2、提名委员会：栾大龙（召集人）、刘治国、陈绍杰

任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年10月11日