（上接69版)

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）》、附表二《前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2023年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212,851,482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00元）。

（四）闲置募集资金使用情况

截至2023年6月30日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）》、附表四《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至2023年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

截至2023年6月30日止，公司前次募集资金投资项目（2018年非公开发行股份），包含“西安新区先进锻造产业基地建设项目”、“民用航空环形锻件生产线建设项目”、“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”及 “军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目”，其中：“西安新区先进锻造产业基地建设项目”尚处于建设阶段，尚未产生效益；因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月；2023年1月-6月该项目已部分投入试制，实现效益1,244.48万元，其他项目产生效益详见“附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）》”。

截至2023年6月30日止，“民用航空环形锻件生产线建设项目” 2022年度投资收益预期不佳，主要是由于近年国际商用飞机市场对配套发动机环锻件的市场需求呈现疲软状态，导致安大公司转产中小型辗压环形件增量销售下滑，影响项目预定的销售收益；同时，项目生产线开发的钛合金、高温合金及不锈钢环形件产品在2022年取得赛峰公司、RR公司的授权，产能释放尚未显现，预计2023年会达到小规模交付。“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益略有偏差，主要是部分军用产品进行改制改型，销售订单增幅减缓，预计2024年会有所回升。

截至2023年6月30日止，公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）尚在建设期，尚未产生效益。不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

截至2023年6月30日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2023年10月11日

附表：

附表一：前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）

附表二：前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）

附表三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）

附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）

附表一

前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注：根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为2022年12月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

附表二

前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注：特种材料等温锻造生产线建设项目，主设备“特种材料等温锻造系统”为进口工艺设备，因受国际形势影响，进口工艺设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致未按合同支付采购款，影响了项目实施计划。

附表三

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注1：根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”预计税后投资内部收益率为10.21%，税后投资回收期为10.73年（含建设期）。

注2：“西安新区先进锻造产业基地建设项目” 尚在建设期，尚未产生效益；“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”未能达到预计效益说明详见“专项报告二、（三）未能实现承诺收益的说明”。

附表四

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注1：根据中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿），“航空精密模锻产业转型升级项目” 税后投资内部收益率为16.02%，税后投资回收期为7.6年（含建设期）；“特种材料等温锻造生产线建设项目” 预计税后投资内部收益率15%，税后投资回收期为8.1年（含建设期）。

注2：“航空精密模锻产业转型升级项目”尚在建设期，尚未产生效益；“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚在建设期，尚未产生效益。