乐山巨星农牧股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-077
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月11日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议；
4、候选董事、候选监事均出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第四届董事会董事的议案
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2、关于补选公司第四届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张亦昆
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年10月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-078
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）因事项紧急于2023年10月11日以口头方式发出通知，会议于2023年10月11日以现场会议的方式召开。
会议由公司全体监事共同推举的监事岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
本次会议选举了岳良泉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
岳良泉先生简历信息请见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-070）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2023年10月12日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-079
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2023年9月30日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为234,000元，累计因转股形成的股份数量9,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0018%。
● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为999,766,000元，占可转债发行总量的99.9766%。
● 本季度转股情况：截至2023年9月30日，2023年第三季度转股金额为15,000元，因转股形成的股份数量为592股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。
（三）可转债转股价格调整情况
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。
公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。
二、可转债本次转股情况
（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2023年9月30日，累计转股金额为234,000元，累计因转股形成的股份数量9,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0018%。其中，2023年7月1日至2023年9月30日，“巨星转债”转股金额为15,000元，因转股形成的股份数量592股。
（二）截至2023年9月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为999,766,000元，占可转债发行总量的99.9766%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司于2023年7月20日将重大资产重组的部分限售股24,364,123股解禁上市流通。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-038）。
四、其他
投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-60119627
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年10月12日
