湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年10月12日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

9、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

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10、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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11、《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、黎雪琪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-047

湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月12日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事王忠锋先生主持会议，会议召开地点为公司会议室。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举王忠锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023年10月13日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-048

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年9月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举杨涛先生、刘文清先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘桂良女士、叶强胜先生及刘宏先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）董事长选举情况

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会董事长简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘桂良女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年9月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事何果女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年10月12日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王忠锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会主席的简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

三、高级管理人员聘任情况

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘文清先生为公司总经理，聘任任启先生、陈松政先生及刘坤先生为公司副总经理，聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，聘任苏海军先生为公司财务负责人。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘坤先生、苏海军先生的简历详见附件，刘文清先生、任启先生、陈松政先生及杨子嫣女士的简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中公司董事会秘书杨子嫣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年10月12日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任王磊女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王磊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。王磊女士的个人简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公电话：0731-85528301

传真号码：0731-88777709

电子邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023年10月13日

附件：

部分高级管理人员简历：

刘坤先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。2002年7月至2021年7月，历任拓维信息系统股份有限公司市场部经理、副总裁；2019年12月至2021年7月，兼任湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司总经理；2021年7月至2022年7月，筹备设立湖南华自卓创智能技术有限责任公司并在其设立后担任总经理；2022年7月至2023年1月，离职在家休息；2023年2月至今，任公司副总裁。

苏海军先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2005年7月至2007年10月，历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计；2007年11月至2009年10月，任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理；2009年11月至2018年2月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长；2018年3月至今，任公司财务负责人。

证券事务代表简历：

王磊女士：1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有中国法律职业资格证书。2016年6月至2020年4月，任宇环数控机床股份有限公司证券法务代表；2020年5月至今任公司证券事务代表。