苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-102

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长陈宁先生、董事王江华先生、独立董事李东先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事姜军先生因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：梁效威、陈颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月14日