江苏亨通光电股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-057号
江苏亨通光电股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会收到董事孙义兴先生递交的辞职报告。孙义兴先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》，孙义兴先生辞职报告自送达董事会之日起生效。孙义兴先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。孙义兴先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙义兴先生在担任公司董事期间作出的贡献表示忠心感谢。
根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，提名陆春良先生为公司第八届董事会董事候选人。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名陆春良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
陆春良先生的简历详见附件。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十四日
附件：
董事简历
陆春良,1975年3月出生，男，EMBA硕士，高级经济师。历任沈阳亨通光通信有限公司生技部经理、销售部经理、营销副总助理、生产副总经理、江苏亨通线缆科技有限公司生产副总经理、公司负责人，2014年5月至2022年11月任江苏亨通线缆科技有限公司总经理，2022年11月至今任亨通集团有限公司运营管理中心总经理。
陆春良先生不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-060号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年10月13日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举董事》等五项议案，决议如下：
一、审议通过关于《选举董事》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容请见《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（亨通光电：2023-057号）。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事钱建林、谭会良、张建峰回避表决。
具体内容请见《公司关于奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2023-058号）。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、审议通过关于《制定〈公司2023至2027年度（第四期）奖励基金计提管理办法〉》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容请见《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过关于《制定〈公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案〉》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-059号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十四日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-061号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年10月13日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》等三项议案，相关决议如下：
一、审议通过关于《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本期奖励基金所确定的奖励对象符合公司《第三期员工持股奖励方案》规定的奖励对象范围。公司实施第三期奖励基金事项有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《公司关于奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2023-058号）。
二、审议通过关于《制定〈公司2023至2027年度（第四期）奖励基金计提管理办法〉》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次制定计提管理办法有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《制定〈公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案〉》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次奖励基金奖励方案有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二三年十月十四日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-058号
江苏亨通光电股份有限公司
关于奖励基金（第三期）奖励对象名单
及分配额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第七届董事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过《第三期员工持股奖励方案》。根据该奖励方案，公司第八届董事会薪酬与考核委员会会同总经理拟定了所属期为2018年至2022年的奖励基金（以下简称“第三期奖励基金”）的奖励对象，合计610人，并根据奖励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等综合考量确定了第三期奖励基金的分配额度。
根据《公司2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年至2022年度的审计报告，在2018年至2022年度期间，公司仅有2018年度的财务数据满足计提标准；2019年公司已提取2018年度奖励基金98,402,172.08元，该2018年度奖励基金系公司第三期奖励基金计提的全部奖励额度。公司第三期奖励基金已由苏州华之彩创业投资中心（有限合伙）于2020年通过上海证券交易所系统累计增持公司股份6,483,610股，占公司总股本的0.263%。公司董事会薪酬与考核委员会按确定的对奖励对象的分配额度直接转换为了公司股份数量。第三期奖励基金具体对应的奖励对象名单、份额比例及所对应公司股份数量的情况如下：
■
注：总股本根据最新数据测算，总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成。
以上奖励对象股份具体行权的相关要求需按第七届董事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过的《第三期员工持股奖励方案》执行。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二三年十月十四日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-059号
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年10月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年10月30日 14 点 30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年10月29日
至2023年10月30日
投票时间为：自2023年10月29日15:00至2023年10月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2023年10月13日召开第八届董事会第二十五次会议，第八届监事会第二十三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2023年10月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2023年10月27日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0512一63430985
传真：0512一63092355
邮箱：htgd@htgd.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室。
邮编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2023年10月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
