（上接74版）

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2、召集人：公司董事会；

3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁宇先生主持；

4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，其中董事长程为民先生、董事张智明先生因其他工作安排未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；副总经理兼财务总监郑法其先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

■

2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案

■

3、关于换届选举公司监事会股东监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：柯琤、徐立

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-048

浙报数字文化集团股份有限公司

关于选举公司第十届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经2023年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第十届董事会。经公司第十届董事会第一次会议审议通过，选举董事童杰先生为公司第十届董事会董事长。童杰先生简历如下：

童杰先生，中国国籍，无境外永久留居权，1970年1月出生，硕士研究生学历，正高级经济师。1992年进入浙江日报社工作，2000年7月至2002年7月任钱江报刊发行有限责任公司副总经理；2002年7月至2011年9月任浙报集团事业发展部副主任、主任；2011年9月至2017年3月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2017年5月至2023年9月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019年8月至2022年4月兼任浙报集团战略规划部主任；2021年12月至2022年4月兼任浙报集团产品研发中心主任；2022年5月至今兼任浙报集团办公室主任。2023年8月起任浙江日报报业集团副社长、党委委员；2023年9月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理；2023年10月起任浙报数字文化集团股份有限公司董事。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

截至本公告日，童杰先生持有公司股票45,000股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司

董事会

2023年10月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-053

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届监事会第一次

会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第一次会议于2023年10月16日下午4时30分在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306室以现场会议方式召开，会议通知于2023年10月12日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由过半数监事推举监事林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议通过，选举林敏先生为公司第十届监事会主席。议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司

监事会

2023年10月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-054

浙报数字文化集团股份有限公司

关于换届选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经2023年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第十届监事会。经公司第十届监事会第一次会议审议通过，选举监事林敏先生为公司第十届监事会主席。林敏先生简历如下：

林敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年11月，法律硕士，公司律师，高级经济师职称。1986年11月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助理、副总编辑。2009年8月至2012年7月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员，2012年7月至2016年2月任浙江日报报业集团法律事务部主任，2016年2月至2017年4月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任，2017年4月至2020年12月任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任，2020年12月至2022年1月任浙江日报报业集团法律事务部主任，2022年1月至2022年10月任浙江日报报业集团法律事务部一级总监，2022年10月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室一级总监，2023年3月起至今任公司监事会主席。

截至本公告日，林敏先生持有公司股票54,000股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2023年10月17日