杭州钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-044
杭州钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月19日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事秦炬女士、范永强先生因公出差，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、沈辉
2、律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023年10月20日
● 上网公告文件
国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
杭州钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023一045
杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年10月9日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2023年10月19日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原监事、监事会主席朱利剑先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举陈绍勋先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
监事会
2023年10月20日
附陈绍勋先生简历
陈绍勋，男，1971年2月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部综合科科长，浙江杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有限公司纪委书记、监事会主席等职务。现任宁波钢铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，浙江钢联控股有限公司监事会主席，杭州钢铁股份有限公司监事会主席、纪委书记等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
