浙江大元泵业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2023-10-24
来源：上海证券报
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-053
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。
鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，张咸胜先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张咸胜先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
张咸胜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张咸胜先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2023年10月24日
