上海复星医药（集团）股份有限公司
(上接225版)
单位：人民币 万元
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十、备查文件
1、复星医药第九届董事会第三十八次会议（定期会议）决议
2、独立非执行董事事前认可
3、独立非执行董事意见
4、《股权转让协议》
十一、释义
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特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年十月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-149
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司通过美国FDA现场检查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）于近日收到美国FDA（即美国食品药品监督管理局，下同）出具的现场检查报告（即EIR），现就相关情况公告如下：
一、本次检查情况
企业名称：桂林南药
生产地址：桂林市七里店路43号
检查类别：批准前生产现场检查（Pre-Approval Inspection）和常规监督性检查（Surveillance Inspection）
涉及产品：盐酸舍曲林片、复方磺胺甲噁唑片、原料药（布美他尼）
检查范围：涉及口服制剂生产制造中心的OSD-I车间、原料药生产制造中心的API-II车间、仓库、实验室等
检查结论：通过检查
二、本次检查所涉生产设施情况
本次检查所涉生产设施为现有口服制剂生产制造中心的OSD-I车间和原料药生产制造中心的API-II车间；其中，OSD-I车间系首次通过美国FDA现场检查。
本集团（即本公司及控股子公司单位，下同）针对本次检查累计投入约为人民币345万元（未经审计）。
首次通过美国FDA现场检查的OSD-I车间具体情况如下：
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三、OSD-I生产车间主要产品的市场情况
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注：全球市场数据来源IQVIA MIDASTM（由IQVIA提供，IQVIA是医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商）。
四、对上市公司的影响及风险提示
本次为桂林南药的OSD-I车间首次通过美国FDA现场检查、API-II车间通过美国FDA常规监督性检查。本次通过现场检查后，桂林南药盐酸舍曲林片、复方磺胺甲噁唑片的相关生产设施已符合美国FDA的cGMP标准。本次通过美国FDA现场检查不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品上市后的具体销售情况可能受到（包括但不限于）用药需求、竞争环境、销售渠道等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年十月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-148
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）
●召开时间：2023年11月17日(星期五)下午15:00-16:00
●召开方式：网络互动
●互动网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
●投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将问题以电子邮件形式发送至本公司投资者关系邮箱ir@fosunpharma.com。本公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年10月31日披露2023年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023年前三季度的业绩和经营情况，兹定于2023年11月17日下午15:00-16:00召开本公司2023年第三季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），与投资者进行交流。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2023年前三季度的业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2023年11月17日(星期五)下午15:00-16:00
2、召开方式：网络互动
3、互动网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
本公司董事长、副董事长、独立非执行董事、首席执行官、董事会秘书、总会计师。因工作安排，前述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于2023年11月17日(星期五)下午15:00-16:00登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将问题以电子邮件形式发送至本公司投资者关系邮箱ir@fosunpharma.com。本公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
电子邮箱：ir@fosunpharma.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年十月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-146
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第三十八次会议（定期会议）于2023年10月30日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本公司执行董事、董事长吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023年第三季度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2023年第三季度报告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过关于第九届董事会环境、社会及管治委员会调整的议案。
为进一步强化本集团环境、社会及管治战略的制订和落地推进，根据《公司章程》和《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会职权范围及实施细则》，同意本公司第九届董事会环境、社会及管治委员会（以下简称“董事会ESG委员会”）成员由3名调整为5名；并经董事长提名，同意增选执行董事关晓晖女士、独立非执行董事王全弟先生为本公司第九届董事会ESG委员会委员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本次调整后，本公司第九届董事会ESG委员会组成人员如下：
余梓山先生（召集人）、李玲女士、吴以芳先生、关晓晖女士、王全弟先生。
三、审议通过增持上海复健股权投资基金管理有限公司股权的议案。
同意本公司现金出资人民币2,220.58万元受让上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）持有的上海复健股权投资基金管理有限公司40%的股权。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于复星健控与本公司的控股股东同为上海复星高科技（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星健控构成本公司的关联/连方、本次交易构成本公司的关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
有关详情请见同日发布之《关于增持上海复健股权投资基金管理有限公司股权暨关联交易的公告》（临2023-147）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年十月三十日
