福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于全资子公司签订土地收储
及不动产转让协议的进展公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-027
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于全资子公司签订土地收储
及不动产转让协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开八届二十一次董事会，审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不动产转让协议的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）与华安县土地收购储备中心（以下简称“华安县收储中心”）、漳州市华安县人民政府（以下简称“华安县政府”）签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司国有建设用地收储协议》（以下简称“土地收储协议”），与漳州华开资产运营有限公司签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司不动产转让协议》（以下简称“不动产转让协议”），以非公开方式出让金昌龙公司持有的土地、房屋构筑物等不动产。其中土地收储价款1,074.90684万元，房屋构筑物所有权及其宗地使用权转让价款14,634.4313万元。具体内容详见公司刊登于2023年10月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况暨相关方拟签订收储转让协议的公告》(公告编号：2023-025)。
二、本次土地收储及不动产转让协议事项的进展
2023年10月31日，金昌龙公司与华安县政府、华安县收储中心签订土地收储协议，与漳州华开资产运营有限公司签订不动产转让协议。
三、其他说明
公司将持续跟踪土地收储协议及不动产转让协议相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年11月2日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-028
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月1日
(二)股东大会召开的地点：公司蓝田二厂区总部第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、独立董事候选人唐炎钊、杨晓蔚列席会议，董事会秘书兼财务总监曾四新出席了本次会议；副总经理张逸青、总工程师林振元列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
新当选独立董事任期与公司第八届董事会任期一致。
(三)关于议案表决的有关情况说明
由于1名持有10,300股份数的股东在操作网络累积投票时，其所投的票数大于投票人所持有的有效表决权数，按照规定该10,300股票数投票结果作无效票处理，但计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年11月2日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-029
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2023年10月27日以书面形式发出，会议于2023年11月1日在公司蓝田二厂区第二会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：
1、审计委员会: 选举唐炎钊先生为董事会审计委员会委员，审计委员会委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。
2、提名委员会：选举杨晓蔚先生为董事会提名委员会委员，提名委员会委员包括杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。
3、战略委员会: 选举杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员，战略委员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会: 选举唐炎钊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员包括唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生，其中唐炎钊先生为主任委员。
5、预算委员会: 选举杨晓蔚先生为董事会预算委员会委员，预算委员会委员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、曾四新先生，其中陈晋辉先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
原董事会专门委员会的组成情况如下：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、杨一川
提名委员会：刘桥方（主任委员）、陈晋辉、沈维涛
战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、刘桥方、杨一川
薪酬与考核委员会：刘桥方（主任委员）、沈维涛、石金塔
预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨一川、曾四新
现董事会专门委员会组成情况为：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、唐炎钊
提名委员会：杨晓蔚（主任委员）、陈晋辉、沈维涛
战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、杨晓蔚、唐炎钊
薪酬与考核委员会：唐炎钊（主任委员）、沈维涛、石金塔
预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨晓蔚、曾四新
以上委员任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年11月2日
