浙江真爱美家股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-049

浙江真爱美家股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日披露了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。因工作人员疏忽，披露后经审核发现遗漏了相关信息，为便于投资者对上述公告做充分了解，现补充披露如下（详见文字加粗部分）：

一、原“重要内容提示”补充如下：

1、基本情况

交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

交易金额：任一时点交易金额不超过8,000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

2、审议程序：公司于2023年10月30日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

二、原“开展外汇衍生品业务的情况”补充如下：

2、业务额度及期限

公司拟开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

3、交易方式

交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。

交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

三、原“审批程序”补充如下：

公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

四、原“对公司的影响”改为“交易相关会计处理”

除上述内容外，公司原披露的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年11月2日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-050

浙江真爱美家股份有限公司

关于大股东减持公司股份至5%以下的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）持有公司股份7,199,964股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。

一、股东减持的基本情况

浙江真爱美家股份有限公司（简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东鼎泰投资出具的《简式权益变动报告书》，鼎泰投资于2023年7月10日至2023年11月1日，通过集中竞价方式减持公司股份合计1,177,236股，占公司总股本的比例为0.8175%。本次减持变动后，鼎泰投资持股数量为7,199,964股，占公司总股本4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。

二、股东减持前后持股情况

2023年6月13日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-031），即本次权益变动前，鼎泰投资持有公司股份8,377,200股，占公司股份当时总股本的5.8175%。此后，鼎泰投资由于自身资金需求，通过集中竞价的方式减持公司股份。本次减持后，鼎泰投资持有公司股份7,199,964股，占公司股份目前总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。

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三、其他说明

1、本次权益变动符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次减持变动前，鼎泰投资发布了相关预减持的公告，严格履行了信息披露义务及相关承诺。本次权益变动不会对公司治理情况及控制权造成影响。本次权益变动后，鼎泰投资将不再是公司持股5%以上的股东。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，鼎泰投资编制了《简式权益变动报告书》，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年11月2日