2023年

11月9日

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湘潭电化科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

2023-11-09 来源:上海证券报

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-050

湘潭电化科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2023年11月7日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于2023年11月8日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过如下决议:

一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等有关规定,公司编制了截至2023年9月30日的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2023年9月30日的募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2023]2-398号)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-049

湘潭电化科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2023年11月7日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2023年11月8日以通讯表决方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过审议并表决,通过如下决议:

一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等有关规定,公司编制了截至2023年9月30日的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2023年9月30日的募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2023]2-398号)。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日