昆药集团股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的
公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-080号
昆药集团股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日下午14:00-15:00举行2023年第三季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2023年11月23日（星期四）下午14:00-15:00。
召开地点：上证路演中心
召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董事辛金国先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月23日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董雨
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
电子邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2023年11月9日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-079号
昆药集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”），被担保人为公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的控股子公司，不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为2,400万元，累计已实际为其提供的担保余额为3,650万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人保山民心为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（1）担保事项履行的相关程序
为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司2023年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，2023年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币9.52亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（2023-027号）和《昆药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030号）。
（2）担保概况
为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023年11月8日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：
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二、被担保公司情况
1、保山市民心药业有限责任公司
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2、红河州佳宇药业有限公司
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其他说明：上述公司均为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
三、担保协议的主要内容
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注：
1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
2、保山民心的其他股东与银行签署《最高额抵押合同》《最高额质押合同》，按股权比例提供同比例担保。
3、红河佳宇的其他股东与银行签署《质押合同》，按股权比例提供同比例担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司十届十四次董事会通过《关于公司2023年度担保计划的议案》，并发表意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2023年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2023年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司，公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权，公司能有效控制和防范担保风险；本次担保事项相关决策表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币2.92亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.86%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币1.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.41%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币9.52亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币8.25亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.56%；无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2023年11月9日
