苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年11月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分固定资产的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
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苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第十一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年11月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分固定资产的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次固定资产处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次处置部分固定资产事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月九日
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苏州市世嘉科技股份有限公司
关于处置部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年11月8日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于处置部分固定资产的情况
因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司将该部分固定资产进行处置，具体如下：
单位：元
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剔除处置费用影响后，本次固定资产处置收益为3,616,949.52元，计入的报告期间为2023年度，上述事项未经审计机构审计。
二、对公司的影响
本次固定资产处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。
本次处置部分固定资产事项能够更加公允地反映公司及子公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
剔除处置费用影响后，本次固定资产处置收益为3,616,949.52元，占经审计2022年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的11.51%；不考虑所得税影响，合计增加公司利润总额3,616,949.52元，有关事项将在公司2023年年度报告中反映。
三、监事会意见
2023年11月8日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。经审核，监事会认为：公司本次固定资产处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次处置部分固定资产事项。
四、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
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苏州市世嘉科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年8月23日在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-045），为进一步拓展海外市场业务，提升公司的国际竞争力，公司拟在马来西亚新设全资子公司Shijia Technologies (M) SND. BHD.（以下简称“世嘉马来西亚公司”，并根据世嘉马来西亚公司的业务拓展进度分阶段性投入约人民币2,000万元。本次新设世嘉马来西亚公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2023年8月25日、2023年10月9日，公司先后在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-046）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-048）。世嘉马来西亚公司已在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的私人公司注册证书；同时公司取得了江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到苏州市发展和改革委员会出具的《关于苏州市世嘉科技股份有限公司在马来西亚新设世嘉科技（马来西亚）有限公司项目备案的通知》（编号：苏发改外〔2023〕175号），对该项目予以备案。
截至本公告披露日，公司已完成对世嘉马来西亚公司的注册、已取得商务厅颁发的《企业境外投资证书》、已获得发改委的备案通过。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1. 《关于苏州市世嘉科技股份有限公司在马来西亚新设世嘉科技（马来西亚）有限公司项目备案的通知》
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
