无锡农村商业银行股份有限公司
2023年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-050

无锡农村商业银行股份有限公司

2023年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2023年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于提名董事候选人的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意提名陈红梅女士担任公司董事会执行董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。董事候选人陈红梅女士的简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于聘任行长的议案；

聘任陈红梅女士为本行行长。

赞成14票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次行长人选陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。行长人选的任职资格符合法律法规和公司《章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。经审阅陈红梅女士的履历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，认为陈红梅女士拥有相关专业知识和工作经验，具备履职所需的资格和能力。同意聘任陈红梅女士为本行行长。根据监管规定，陈红梅女士的行长任职资格将报请国家金融监督管理总局无锡监管分局核准，任期自核准之日起至本行第六届董事会届满之日止。陈红梅女士的简历详见附件。

3.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：陈红梅女士简历

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-051

无锡农村商业银行股份有限公司

关于提名董事候选人、聘任行长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月9日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2023年第二次临时董事会会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任行长的议案》，同意聘任陈红梅女士担任公司行长，并提名为公司第六届董事会执行董事候选人。

公司独立董事对此发表独立意见如下：

公司董事会执行董事候选人陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意提名陈红梅女士担任公司董事会执行董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。

本次行长人选陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。行长人选的任职资格符合法律法规和公司《章程》等有关规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。经审阅陈红梅女士的履历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，认为陈红梅女士拥有相关专业知识和工作经验，具备履职所需的资格和能力。同意聘任陈红梅女士为本行行长。根据监管规定，陈红梅女士的行长任职资格将报请国家金融监督管理总局无锡监管分局核准，任期自核准之日起至本行第六届董事会届满之日止。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：陈红梅女士简历

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-053

无锡农村商业银行股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月27日 13点30分

召开地点：无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月27日

至2023年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2023年第二次临时董事会会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二）登记时间2023年11月21日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

（三）登记地点无锡市金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

（四）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式联系地址：江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室；邮政编码：214125；联系人：董事会办公室；联系电话：0510-82830815；传真：0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-052

无锡农村商业银行股份有限公司

关于执行董事、行长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司执行董事、行长陶畅先生的书面辞职报告。陶畅先生因工作变动原因，辞去本公司执行董事、行长及董事会专门委员会委员职务。根据公司章程规定，陶畅先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务。

陶畅先生在担任公司执行董事、行长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陶畅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日