中钢天源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-045
中钢天源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年11月13日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2023年11月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛海波先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本759,047,776股。通过现场和网络投票表决的股东共14人，代表股份数合计为249,879,261股，占公司股份总数的32.9201%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的32.8466%；通过网络投票的股东共8人，代表公司股份数合计为558,000股，占公司股份总数的0.0735%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意249,840,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者表决情况：同意519,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0824％；反对36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.5412％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3763％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
（二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意249,840,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者表决情况：同意519,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0824％；反对36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.5412％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3763％。
（三）审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意249,840,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者表决情况：同意519,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0824％；反对36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.5412％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3763％。
（四）审议并通过《关于发放董事津贴的议案》
表决情况：同意249,840,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者表决情况：同意519,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0824％；反对36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.5412％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3763％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、孙赓律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
