宁波华翔电子股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-050

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2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事李景华先生。

公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第八届董事会董事过半数推举董事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东43人，代表股份443,379,090股，占上市公司总股份的54.4628％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份372,663,076股，占上市公司总股份的45.7763％。通过网络投票的股东37人，代表股份70,716,014股，占上市公司总股份的8.6865％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份70,827,514股，占上市公司总股份的8.7001％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份111,500股，占上市公司总股份的0.0137％。通过网络投票的中小股东37人，代表股份70,716,014股，占上市公司总股份的8.6865％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意429,293,087股，占出席会议所有股东所持股份的96.8230％；反对14,085,582股，占出席会议所有股东所持股份的3.1769％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意56,741,511股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1122％；反对14,085,582股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8872％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。

2、审议通过 《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意443,236,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9679％；反对142,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意70,685,093股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7989％；反对142,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2005％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023年11月13日