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2023年

11月14日

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上海开创国际海洋资源股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

2023-11-14 来源:上海证券报

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2023-032

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王海峰先生主持,会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会董事的议案

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

3、关于选举第十届监事会监事的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以累积投票制选举董事、独立董事、监事;

2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票;

3、表决结果超过100%为累积投票制导致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、梁铭明

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2023-034

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2023年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于11月8日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2023年11月14日

附:监事会主席简历

陈华丽,女,1978年7月出生,中共党员,本科学历,工学学士,工程师。曾任光明食品(集团)有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理,光明食品(集团)有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁,上海远洋渔业有限公司副总经理,公司监事。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2023-035

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于选举第十届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于近期召开会议,经与会职工代表审议,同意选举吴宛女士为公司第十届监事会职工监事。吴宛女士与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第十届监事会,任期至第十届监事会届满止。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2023年11月14日

附:职工监事简历

吴宛,女,1971年12月出生,中共党员,大学本科,会计师。曾任上海开创远洋渔业有限公司会计。现任公司职工监事、风控内审部经理、纪律检查室主任。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2023-033

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2023年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于11月8日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人,实际出席并参加表决9人。会议由董事长王海峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 选举第十届董事会战略委员会委员

董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为第十届董事会战略委员会委员,由王海峰先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.02 选举第十届董事会审计委员会委员

董事会同意选举刘华先生、许柳雄先生、温晓东先生、朱正伟先生、刘晓峰先生为第十届董事会审计委员会委员,由刘华先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.03 选举第十届董事会提名委员会委员

董事会同意选举许柳雄先生、王昭女士、许幸民先生为第十届董事会提名委员会委员,由许柳雄先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.04 选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举温晓东先生、刘华先生、许幸民先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员,由温晓东先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会资格审查无异议,同意聘任吴昔磊先生为公司总裁,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会资格审查无异议,同意聘任王薇女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名,董事会提名委员会资格审查无异议,同意聘任钱卫彬先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁,任期与本届董事会一致。

5.01 聘任钱卫彬先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.02 聘任陈勇先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.03 聘任叶守建先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.04 聘任邓虎先生为公司副总裁

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年11月14日

附:简历

一、董事长简历

王海峰,男,1981年8月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表,上海水产集团有限公司企业管理部经理,上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁,上海远洋渔业有限公司副总经理,公司董事长。

二、总裁简历

吴昔磊,男,1966年12月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,工程师。曾任公司副总裁;上海水产(集团)总公司国际发展部经理;上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁;上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海远洋渔业有限公司董事,公司董事、总裁。

三、董事会秘书简历

王薇,女,1982年8月出生,中共党员,大学本科,文学学士,经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员,上海水产(集团)有限公司远洋一部办事员,公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

四、副总裁简历

1、钱卫彬,男,1966年3月出生,中共党员,大学本科,经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理;公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。

2、陈勇,男,1966年12月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表,公司副总裁助理。现任公司副总裁。

3、叶守建,男,1971年12月出生,中共党员,大学本科,高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理;上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长;上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任公司副总裁。

4、邓虎,男,1983年8月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理,公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表(总经理),公司副总裁。

五、证券事务代表简历

陈晓静,女,1983年2月出生,中共党员,大学本科,法学学士,经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表,天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表,现任公司证券事务代表。