海洋石油工程股份有限公司关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告
证券代码：600583证券简称：海油工程 编号：临2023-045
海洋石油工程股份有限公司关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事会成员以及第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第八届监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、 选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举王章领先生担任公司第八届董事会董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。
二、 选举公司第八届董事会专门委员会委员
公司第八届董事会成员已经2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举公司第八届董事会专门委员会委员，如下：
选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王章领先生担任召集人。公司将尽快补足战略委员会委员人数。
选举邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邢文祥先生担任召集人。
选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生担任召集人。
选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中辛伟先生担任召集人。
上述专门委员会委员任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。
三、选举公司监事会主席
公司第八届监事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举刘振宇先生担任公司第八届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体简历详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2023-042
海洋石油工程股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月14日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事长王章领先生、董事刘义勇先生、独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席彭文先生、监事车永刚先生因公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》
审议结果：通过
选举刘振宇先生为公司第八届监事会非职工监事。
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
■
4、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的第1项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2. 议案2、议案3的3项子议案、议案4的3项子议案为普通决议案，其中议案3、4为累积投票议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
3. 本次会议选举王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事，上述六人为公司第八届董事会董事。本次会议选举刘振宇先生为公司第八届监事会非职工监事，与公司职工代表大会民主选举的职工监事李涛先生和薛美清女士为公司第八届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张尹昇、刘佳汇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派张尹昇律师和刘佳汇律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2023年11月15日
● 上网公告文件
海洋石油工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
海洋石油工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2023-043
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2023年11月7日以电子邮件送出方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十五条的规定，于2023年11月14日以传真会议形式召开了第八届董事会第一次会议。
本次会议应到董事6位，实到董事6位，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同步。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
同意选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王章领先生担任召集人。公司将尽快补足战略委员会委员人数。
同意选举邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邢文祥先生担任召集人。
同意选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生担任召集人。
同意选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中辛伟先生担任召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
证券代码： 60058证券简称： 海油工程 公告编号： 临2023-044
海洋石油工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第一次会议通知。2023年11月14日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第一次会议。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举刘振宇先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会同步。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二三年十一月十五日
