云南驰宏锌锗股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-047
云南驰宏锌锗股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月14日
（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席7人，公司董事苏廷敏先生和独立董事郑新业先生因事未能出席会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王小强先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于审议修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于审议调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
7.关于增补独立董事的议案
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8.关于增补监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所处有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所。
律师：普官秀、范宏宇
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2023-048
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2023年11月7日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2023年11月14日以通讯方式召开。
4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会主席的议案》。
经与会监事认真审议，同意选举彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2023年11月15日
附件：
个人简历
彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970年11月生，1993年7月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理，云南铜业股份有限公司监事会主席。
