金开新能源股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-077
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议通知于2023年11月7日以书面形式发出，会议于2023年11月14日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
全体董事认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意见：
我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈燕华先生对本议案回避表决。
二、关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案
全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-078
金开新能源股份有限公司
第十届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十三次会议通知于2023年11月7日以书面形式发出，并于2023年11月14日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议：
一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》
公司全体监事认为：公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2023年11月15日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-079
金开新能源股份有限公司
关于间接控股股东变更部分承诺事项
履行期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 金开新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2020年实施重大资产置换及发行股份购买金开新能科技有限公司（曾用名“国开新能源科技有限公司”，以下简称“金开有限”）100%股权交易中，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）曾就金开有限部分子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项作出了《声明与承诺》，并在履行承诺的过程中根据客观实际情况的变化于2021年1月、11月和2022年12月分别出具了延期履行的承诺。现天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）已从津诚资本受让了公司控股股东天津金开企业管理有限公司100%股权，津融集团作为公司的间接控股股东将承继津诚资本曾就土地房产瑕疵作出的相关承诺,具体内容详见《关于部分承诺事项主体变更的提示性公告》（公告编号：2023-075）。
● 为保护公司及中小股东利益，津融集团于近日出具了《天津津融投资服务集团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，拟就部分房屋建筑物的产权证书和土地权属事项相关承诺申请延期履行。除上述承诺期限延期外，前次承诺的其他承诺事项不变。
一、原承诺延期情况
（一）2021年1月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于2021年1月22日作出补充承诺，将积极推进金开有限及其子公司在2021年12月31日前办结托克逊县风城新能源有限公司下属的一期及二期电站、宁夏嘉润农光新能源有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有限公司下属英利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技有限公司下属的枣庄峄城一期等五个电站项目的房屋建筑物的产权证书，如上市公司、金开有限及其子公司因上述五个电站的房屋建筑物产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于2020年2月28日签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
（二）2021年11月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于2021年11月09日作出补充承诺，将继续积极推进金开有限及其子公司在2022年12月31日前办结当时尚未办结的4个电站的房屋建筑物的产权证书；在2023年12月31日前办结当时尚未办结的14个电站的土地使用权的产权证书，并在取得相应土地产权证书之后的24个月取得相应房屋建筑物的产权证书。
如上市公司、金开有限及其子公司因上述4个电站的房屋建筑物产权证书及上述14个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于2020年2月28日签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
（三）2022年12月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于2022年12月17日作出补充承诺，将继续积极推进金开有限及其子公司在2023年12月31日前办结上述未办结的3个电站的房屋建筑物的产权证书。
如上市公司、金开有限及其子公司因上述3个电站的房屋建筑物产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于2020年2月28日签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
二、承诺事项履行情况
承诺履行期间，公司及津诚资本持续推进各子公司房屋权属证明文件的办理，并已取得大部分房产的权属证书。
（一）房产情况
1、已办结的房产情况
截至目前，公司已办理完毕11家子公司下属16个电站的权属证书，具体如下：
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2、未办结的房产情况
截至目前，津诚资本于2020年2月28日签署《声明与承诺》时点所涉及的房产证已全部办理完成，尚未办结的房产情况均为办结完土地证之后新增的需办理项目。
根据津诚资本于2021年11月9日出具的延期承诺，合肥市大川新能源科技有限公司和寿阳国科新能源科技有限公司在2021年取得土地权属证书后，应在24个月内办结房产证尚未办结，上市公司及子公司积极协调补充房产证办理相关材料，截至目前尚未办结房屋产权证书。
（二）土地情况
津诚资本2021年11月9日出具的延期承诺涉及金开有限12家子公司的17宗地须于2023年12月31日前需取得国有建设用地使用权所对应权属证书，主要分布在宁夏、安徽、山西、新疆、江西、河北和山东。
1、已办结的土地情况
公司已办理完毕6家子公司的7宗土地权属证书，具体如下：
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2、未办结的土地情况
■
（1）共4家子公司的4宗地预计将于2024年12月之前取得土地权属证书
自2021年11月津诚资本延期承诺做出以来，津诚资本协助公司及子公司全力以赴办理所涉项目土地权属证书事宜，上表中第1项预计近期取得土地权属证书；第2项、6项和第7项等3宗土地权属证书正在办理中，预计将于2024年12月之前取得土地权属证书，取得权属证书不存在实质障碍。
（2）共3家子公司6宗地预计短期内难以办理完毕土地权属证书
保能曲阳县光伏电力开发有限公司（以下简称“保能曲阳”）的2宗地、金开新能（赤城）光伏发电有限公司（以下简称“赤城金开”）的1宗地、德州润津新能源有限公司（以下简称“德州润津”）的3个风机点位，因客观情况的限制，预计在短期内难以办理完毕土地权属证书，具体如下：
■
三、延期后的承诺
鉴于上述房产及土地使用权均为公司生产经营类资产，为保护公司及中小股东利益，津融集团于近日出具《天津津融投资服务集团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，具体内容如下：
“为保护公司及中小股东利益，本公司将继续督促和协助上市公司及子公司办理相关权属证书，将木垒天辉光伏发电有限公司、海兴县小山光伏发电有限公司、涞源县英利光伏电力开发有限公司和海兴县国信能源有限公司等4家公司的4宗地的权属证书办结时间承诺为2024年12月31日，将合肥市大川新能源科技有限公司和寿阳国科新能源科技有限公司房产证办结时间承诺为2024年12月31日。
因保能曲阳、赤城金开、德州润津等3家子公司的6宗土地权属证书预计短期内难以办理完毕土地权属证书，本公司申请该6宗土地权属证书办结时间承诺为2026年12月31日。”
四、对上市公司的影响
截至目前，未取得产权证书的房产及土地未对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。津融集团变更承诺履行期限，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述变更符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、审议程序
公司于2023年11月14日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》，关联董事已回避表决，独立董事已发表了同意的事前审核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、独立董事的事前审核意见
公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意见：我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
七、监事会意见
公司全体监事认为：公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-080
金开新能源股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月30日 14点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月30日
至2023年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：天津金开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津融国信资本管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2023年11月24日（9:00-12:00和14:00-17:00）
登记地点：北京市西城区新兴东巷10号
登记文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委
托书（附件1）和出席人身份证。
2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。
（二）信函或传真登记（不受理电话登记）：
凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2023年11月24日17：00 前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
传 真： 010-50950529
邮 箱：ir@nyocor.com
（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
六、其他事项
本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
金开新能源股份有限公司
2023年第四次临时股东大会回执
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2023年11月30日下午14：30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2023年第四次临时股东大会。
■
日期： 年 月 日 签署：
附注：1、请书写中文全名；
2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-081
金开新能源股份有限公司
关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日(星期二)14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心平台（以下简称“上证路演中心”）以网络互动形式召开了2023年第三季度业绩说明会，就公司2023年第三季度的经营业绩等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。
一、本次业绩说明会召开情况
公司已于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露了《2023年第三季度报告》，于2023年11月7日披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-074）。
2023年11月14日(星期二) 14:00-15:00，公司在上证路演中心召开了2023年第三季度业绩说明会，公司董事兼总经理（代为履行公司董事长职责）尤明杨先生、独立董事寇日明先生、副总经理兼董事会秘书（职工董事）范晓波先生、副总经理兼财务负责人宋璐璐女士出席了本次说明会，与投资者进行了深入的沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一： 光伏组件大幅降价，公司在建和即将建设的电站有多少能享受到降价红利？公司是否有加大光伏电站投资的计划？
回复：尊敬的投资者您好！光伏组件作为光伏电站建设成本的重要组成部分之一，在其他成本因素不变的情况下，其价格下降有利于降低电站建设成本，公司将继续围绕“三条曲线”战略部署，聚焦核心经营发展指标，把握上游主设备价格下行机遇，加快做强做优做大新能源主业。感谢您对公司的关注！
问题二：公司有与农村合建的分布电站吗？日常维护、结算等合作顺利吗？
回复：尊敬的投资者您好。公司尚未开展与农村合建的分布式电站业务。感谢您对公司的关注！
问题三：有些地区已经把中午时段改为谷时电价，如果全国大部分地区都实行这一政策，将对公司业绩产生多大影响？
回复：尊敬的投资者您好。分时电价机制通过价格信号能有效引导工商业用户调整用电计划，有助于平衡电力供需、提高电力利用效率，长期来看可以有效促进新能源消纳。随着国家电力体制改革向纵深推进，电力市场化交易进程不断加速。到2030年全国统一电力市场体系将基本建成，新能源全面参与市场交易，未来交易电价将充分反映电力在时间和空间上的价值。根据公司目前电站分布情况，除宁夏地区暂时因上述政策电价有所降低外，其余地区无明显影响。目前公司一方面不断加大电力交易数字化技术研发及应用，在功率预测、电力供需和电价预测等方面对标业内先进水平，建立起涵盖“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体的交易体系，不断增强竞争力；另一方面依托绿色电力交易机制，积极参与省间绿电外送交易，充分发挥绿色电力的电能价值和环境价值，促进能源消费方式转变，实现高质量发展。感谢您对公司的关注！
三、其他事项及风险提示
感谢投资者积极参与公司2023年第三季度业绩说明会！公司将继续开拓进取，切实维护广大投资者及公司股东利益。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!公司对本次业绩说明会的支持平台上证路演中心表示衷心感谢!后续欢迎广大投资者持续通过电话、邮件、上海证券交易所“上证e互动”网络平台与公司进行沟通交流。
本次说明会的全部内容详见上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日
