淮河能源（集团）股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-058

淮河能源（集团）股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于2023年11月10日召开第三届职工代表大会第一次联席会议，会议选举马贵祥先生、赵扬先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述2名职工代表监事与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，即自2023年11月14日到2026年11月14日止。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2023年11月15日

附件：

马贵祥先生简历

马贵祥，男，汉族，安徽阜阳人，1966年1月出生，中共党员，本科学历，工程师、助理经济师。1984年9月参加工作，2011年12月-2017年5月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司监察审计部副部长；2017年5月-2019年9月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监事；2019年9月-2023年3月任淮河能源（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监事；2023年3月至今任淮河能源（集团）股份有限公司纪委副书记、纪委工作部部长，职工代表监事。

赵扬先生简历

赵扬，男，汉族，山东寿光人，1980年2月出生，中共党员，本科学历。2011年2月-2016年4月任潘三电厂综合办公室主任；2016年4月-2018年11月派驻平圩第二发电公司燃料除灰部副主任；2018年11月-2020年1月任淮南矿业集团发电有限责任公司综合办公室（人力资源科）主任；2020年1月-2020年10月任淮河能源（集团）股份有限公司纪委（监察审计部）纪检监察科科长；2020年10月-2022年3月任新庄孜电厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2022年3月至今任淮河能源（集团）股份有限公司群众工作部（团委）副部长、团委副书记。

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-059

淮河能源（集团）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月14日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举董事马进华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、陈志坚认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-060

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年11月14日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2023年11月7日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-061

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年11月14日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2023年11月7日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，公司董事、总经理、董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-062号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2023年11月15日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-062

淮河能源（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》和《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成，分别是非独立董事周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生和独立董事卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生。其中，周涛先生为董事长。

公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司第八届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年11月14日到2026年11月14日止；董事长任期与第八届董事会任期一致，董事长简历详见附件。

（二）第八届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略决策委员会由周涛先生、谢敬东先生（独立董事）、胡良理先生、牛占奎先生、束金根先生5位董事会成员组成，周涛先生担任主任委员；

2、审计委员会由卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、谢敬东先生（独立董事）3位董事会成员组成，卓敏女士（独立董事）担任主任委员；

3、提名委员会由陈颖洲先生（独立董事）、卓敏女士（独立董事）、谢敬东先生（独立董事）、周涛先生、束金根先生5位董事会成员组成，陈颖洲先生（独立董事）担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由谢敬东先生（独立董事）、卓敏女士（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、牛占奎先生、张文才先生5位董事会成员组成，谢敬东先生（独立董事）担任主任委员。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员卓敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的规定。上述各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致，即自2023年11月14日到2026年11月14日止。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由5名监事组成，分别是非职工代表监事施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生和职工代表监事马贵祥先生、赵扬先生。其中，施夕友先生为监事会主席。

上述非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年11月14日到2026年11月14日止，职工代表监事任期与非职工代表监事任期一致；监事会主席任期与第八届监事会任期一致，监事会主席简历详见附件；职工代表监事简历详见公司同日披露的《公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2023-058号）。

三、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理、董事会秘书：马进华先生

副总经理、财务总监：卢刚先生

副总经理：周结焱先生

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即自2023年11月14日到2026年11月14日止。上述人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书马进华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。上述人员简历详见附件。

公司第八届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见；公司独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议有关议案的独立意见》。

四、聘任证券事务代表情况

公司第八届董事会同意聘任姚虎先生担任证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，即自2023年11月14日到2026年11月14日止。

姚虎先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。姚虎先生简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0554-7628095、0554-7628190

2、传真：0554-7628095

3、通信地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼

4、电子邮箱：mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长简历

周涛先生简历

周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974年9月出生，中共党员，在职大学学历，经济师、高级政工师。1996年7月参加工作，2016年2月-2017年9月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，平安工程院公司董事；2017年9月-2019年8月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，组织管控与薪酬改革办公室副主任，平安工程院公司董事；2019年8月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长；2020年12月-2023年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023年10月至今任淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记，2023年11月至今任本公司董事、董事长。

监事会主席简历

施夕友先生简历

施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。1995年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2020年4月-2020年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司监事，本公司监事会主席；2020年12月-2021年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮河能源燃气集团公司监事会主席、上海淮矿资产管理公司监事、舜淮投资管理有限公司监事、财务公司监事会主席、淮河能源西部煤电集团有限责任公司监事，本公司监事会主席；2021年12月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限责任公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。

高级管理人员简历

马进华先生简历

马进华，男，汉族，安徽太和人，1965年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，2018年6月-2020年4月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长；2019年9月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；2020年4月-2021年4月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长；2021年4月-2023年7月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、财务总监，镇江东港港务有限公司董事长；2023年7月-2023年10月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，镇江东港港务有限公司董事长；2023年10月至今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，淮河能源电力集团公司党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

卢刚先生简历

卢刚，男，汉族，江苏无锡人，1966年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。1986年10月参加工作，2014年5月-2020年4月任淮沪煤电有限公司副总经理、淮沪电力有限公司副总经理；2020年4月-2021年7月任淮河能源西部煤电集团公司副总经理、总会计师；2021年7月-2023年7月任淮河能源西部煤电集团公司党委委员、副总经理、总会计师；2023年7月至今任本公司党委委员、副总经理、财务总监。

周结焱先生简历

周结焱，男，汉族，安徽太湖人，1971年12月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1993年7月参加工作，2015年3月-2016年1月任淮矿电力公司副总工程师；2016年1月-2016年12月任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员；2016年12月-2022年10月任本公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017年1月至今任本公司副总经理。

证券事务代表简历

姚虎先生简历

姚虎，男，汉族，安徽淮南人，1982年3月出生，中共党员，2007年7月参加工作，本科学历，经济师。2007年7月至2010年12月在淮南矿业集团财务有限公司工作；期间，2008年8月至2009年2月派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部交流学习。2009年5月，抽调至淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。2010年12月至2018年11月任本公司证券事务代表；2018年11月至2021年6月任本公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表；2021年6月至今任本公司办公室（董事会办公室、党委办公室）副主任（主持工作）、证券事务代表，2020年4月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事。