阳光新业地产股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L31

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2023年11月14日下午15：00

（2）网络投票时间：2023年11月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长周磊先生

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 7 人、代表股份 37,391,100 股、占公司有表决权总股份的 4.9861 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 股，占公司有表决权总股份的 4.9861 ％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 股，占公司有表决权总股份的 4.9861 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 37,391,100 股，占公司有表决权总股份的 4.9861 %。

3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

① 表决情况：

同意 36,669,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.0688 ％；反对716,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.9149 ％；弃权 6,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0163 ％。

中小股东表决情况为：

同意 36,669,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0688 ％；反对716,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9149 ％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0163 ％。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：高鑫斌、郭子威

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二三年十一月十四日