上海交大昂立股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：2023-121

上海交大昂立股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。葛欣颖女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

附件：

葛欣颖女士简历

葛欣颖 女，1978年出生，大学本科，人力资源管理师，助理经济师。现任本公司第八届董事会证券事务代表。

曾任公司第六届、第七届董事会证券事务代表、上海营销部人事经理、公司内刊责任编辑，人事专员等。

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2023-120

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日