宁波一彬电子科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-073

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2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间： 2023年11月14日（星期二）14:00。

2）网络投票时间： 2023年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长王建华先生。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份63,555,998股，占上市公司总股份的51.3653%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,537,198股，占上市公司总股份的51.3501%；通过网络投票的股东4人，代表股份18,800股，占上市公司总股份的0.0152%。

（2）中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份18,800股，占上市公司总股份的0.0152%。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东4人，代表股份18,800股，占上市公司总股份的0.0152%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提审议案表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况如下：

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2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况如下：

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3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：孙雨顺、刘入江

3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签署的2023年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日