贵州赤天化股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-084
贵州赤天化股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月14日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事雷晋因公务出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用累积投票方式逐项表决，丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红当选为公司第九届董事会非独立董事，范其勇、王朴、徐广当选为公司第九届董事会独立董事，戴选宗、杨扬当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、孙继乾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-085
贵州赤天化股份有限公司关于选举
职工代表董事及职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会已任期届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，由职工代表大会选举产生1名职工董事和1名职工监事。
公司工会委员会于2023年11月14日上午10:00在公司会议室召开了职工代表组长会议。通过民主选举，选举吴洪艳女士为公司第九届董事会职工董事，选举李毅先生为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届董事会、第九届监事会一致。上述职工董事和职工监事（个人简历附后）将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第九届董事会和监事会。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
附件：
职工董事简历
吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，中级会计师。曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021年1月至2022年7月任贵州赤天化股份有限公司财务总监；2021年12月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2022年7月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
截至目前，吴洪艳女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工监事简历
李毅：男，1972年8月出生，中共党员，本科学历。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司秘书；贵州赤天化桐梓化工有限公司办公室副主任；挂职贵州省发展与改革委员会产业发展处副处长；贵州赤天化股份有限公司办公室副主任（主持工作）、风控部副部长（主持工作）、企管部部长、法务部副部长（主持工作）；现任贵州赤天化股份有限公司法务部部长。
截至目前，李毅先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-086
贵州赤天化股份有限公司
第九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次董事会会议通知于2023年11月3日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月14日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议应到监事3人，实到监事3人，公司全部高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司第九届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会及公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举丁林洪先生为第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略与投资委员会
主任委员：丁林洪
委 员：姚志红、范其勇
2、董事会提名委员会
主任委员：徐广
委 员：王朴、丁林洪
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王朴
委 员：徐广、高敏红
4、董事会审计委员会
主任委员：范其勇
委 员：于宗振、徐广
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-087
贵州赤天化股份有限公司
第九届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次监事会会议通知于2023年11月3日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月14日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事、临时召集人戴选忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
审议通过《选举公司监事会主席的议案》。
公司第九届监事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会及公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举戴选忠先生为第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十五日
