北京英诺特生物技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-052
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2023年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举叶逢光、张秀杰、陈廷友、张晓刚、赵秀娟、LIN YI为公司第二届董事会非独立董事；选举孙健、董关木、胡天龙为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2023年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举叶逢光为第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：
■
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）孙健先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会换届选举情况
（一）监事会换届选举情况
2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举胡文辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事李松岭先生、赵红双女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事会成员简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-047）。
（二）监事会主席选举情况
2023年11月15日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
2023年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任张秀杰女士为公司总经理，聘任张晓刚先生为公司副总经理，聘任陈富康先生为公司董事会秘书，聘任赵秀娟女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张秀杰女士、张晓刚先生、赵秀娟女士的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044），陈富康先生的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书陈富康先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2023年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任何裕恒先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何裕恒先生的简历详见附件。
何裕恒先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职符合担任上市公司证券事务代表的要求。
五、部分监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘金姣女士不再担任公司监事，公司对刘金姣女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层
邮政编码：100071
联系电话：010-83682249（分机号8029）
传真号码：010-83682966
电子邮箱：ir@innovita.com.cn
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年11月17日
附件：
1、陈富康先生个人简历
陈富康先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学生物科学专业，本科学历。2006年2月至2007年5月，任广州中大医药发展中心有限公司培训部主管；2007年6月至2009年5月，任北京怡德智医院管理有限公司咨询培训部主管；2009年6月至2013年5月，任广州合谐医疗科技有限公司服务拓展部经理；2013年12月至2015年12月，任广州达安基因股份有限公司投资经理；2016年1月至2017年3月，任广州勤安投资管理有限公司合伙人；2017年4月至2019年9月，任广州安融达创企业咨询有限公司总经理；2017年2月至今，任广州安融投资有限公司执行董事；2020年5月至今，任广州安创投资有限公司执行董事兼经理；2019年10月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任北京英诺特生物技术股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈富康先生未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）、广州安创投资有限公司间接持有公司股份。陈富康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、何裕恒先生个人简历
何裕恒先生，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计硕士，中国人民大学管理学学士，现任公司证券事务代表、总经理助理。
截至本公告披露日，何裕恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何裕恒先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053
北京英诺特生物技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司第二届董事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：
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上述董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任张秀杰女士为公司总经理，同意聘任张晓刚先生为公司副总经理，同意聘任陈富康先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀娟女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司董事会同意聘任何裕恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-054
北京英诺特生物技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，本次会议由监事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司监事会同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司监事会
2023年11月17日
