苏州盛科通信股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-008
苏州盛科通信股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月16日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案3、4均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、Centec Networks, Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案4进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2023年11月17日
