新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次临时会议决议
公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-092
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月15日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年11月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》
基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销和康公路公司以及策布公司。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第四十一次临时会议决议；
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年11月20日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-093
新疆交通建设集团股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司、策布公司的相关事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、注销控股子公司的基本情况
（一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司
1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司
2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区天目山路2号
3.注册资本：20000万人民币
4.统一识别码：91653200MA77HXFG5T
5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。
6.股权比例：
■
7.财务状况：
截止2023年9月30日，和康公路公司资产总额 40,242,425.21 元、负债总额 139,562.54 元、净资产 40,102,862.67 元，2023年初至2023年9月30日期间：营业收入0元、利润总额 -9.98 元、净利润-9.98 元。
（二）新疆新交建策布公路项目管理有限公司
1.公司名称：新疆新交建策布公路项目管理有限公司
2.注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号
3.注册资本：7000万人民币
4.统一识别码：91653200MA77QQWH1B
5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。
6.股权比例：
■
7.财务状况：
策布公司注册后，因国家、自治区等不可抗拒政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营，双方也未进行实缴，未发生任何业务、未发生任何费用，不存在债权债务问题，未进行过任何投标、未签订过任何合同、无任何投资协议、无任何股权协议、未与业主协调过任何业务。截止2023年9月30日，策布公司资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元，2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。
三、注销控股子公司的原因
基于注销和康公路公司以及策布公司有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，公司决定注销和康公路公司以及策布公司。
四、注销控股子公司对公司的影响
本次注销和康公路公司以及策布公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，和康公路公司以及策布公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
五、备查文件
《第三届董事会第四十一次临时会议决议》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2023年11月20日
